证券代码：603885          证券简称：吉祥航空         公告编号：临 2018-076


                    上海吉祥航空股份有限公司

              第三届监事会第十四次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、监事会会议召开情况

    上海吉祥航空股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会
议于 2018 年 12 月 14 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2018 年 12 月 9 日以
电子邮件方式发出，并以电话进行了确认。公司全体监事认真审阅了会议议案，
除关联监事以外的其他监事对会议议案进行了表决。会议参与表决人数及召集、
召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    本次监事会会议审议并通过了以下议案：

    （一）、审议通过《关于公司控股股东、实际控制人变更避免同业竞争承诺
的议案》
    经审核，公司监事会认为：本次公司控股股东上海均瑶（集团）有限公司、
实际控制人王均金变更承诺事项符合中国证监会《上市公司监管指引第 4 号——
上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等相关
法律法规和《公司章程》的规定，有利于维护公司权益，不存在损害公司和其他
股东权益的情形。
    综上所述，监事会同意上述议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
    表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    关联监事张维华回避表决。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （二）、审议通过《关于公司为全资子公司上海均瑶国际航空旅行社有限公
司提供担保的议案》
    详见公司同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司关于为全资子公司上海均
瑶国际航空旅行社有限公司提供担保的公告》（公告编号：临 2018-078）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （三）、审议通过《关于公司为控股子公司上海淘旅行网络科技有限公司提
供担保的议案》
    详见公司同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司关于为控股子公司上海淘
旅行网络科技有限公司提供担保的公告》（公告编号：临 2018-079）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议。



    特此公告。

                                     上海吉祥航空股份有限公司监事会

                                                  2018 年 12 月 15 日