证券代码：603885            证券简称：吉祥航空       公告编号：临 2020-001


                     上海吉祥航空股份有限公司

              第三届董事会第二十四次会议决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




       一、董事会会议召开情况

       上海吉祥航空股份有限公司（以下简称“吉祥航空”或“公司”）第三届董
事会第二十四次会议于 2020 年 1 月 8 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2019
年 12 月 31 日以电子邮件、电话等形式发出。会议由公司董事长王均金先生召集
并主持，公司全体董事认真审阅了会议议案，全部 9 名董事对会议议案进行了表
决。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关
规定，所作决议合法有效。




       二、董事会会议审议情况

       本次董事会会议审议并通过了以下议案：

       （一）审议通过《关于补选公司第三届董事会专门委员会委员的议案》
    1、同意李养民先生（李养民先生简历附后）担任公司战略委员会、薪酬与
考核委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日
止。
    2、同意蒋海龙先生（蒋海龙先生简历附后）担任公司风险管理委员会委员，
任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

       （二）审议通过《关于公司向银行申请并购贷款并质押子公司股权的议案》
    详见公司同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司关于向银行申请并购贷款
并质押子公司股权的公告》（公告编号：临 2020-002）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （三）审议通过《关于设立上海吉祥航空股份有限公司分公司的议案》
    为开拓海外市场，促进公司业务在当地的发展，提升公司品牌形象和影响力，
同时方便人员管理，同意设立上海吉祥航空股份有限公司（爱尔兰分公司）、上
海吉祥航空股份有限公司（冰岛分公司）、上海吉祥航空股份有限公司（马来西
亚分公司）、上海吉祥航空股份有限公司（希腊分公司）、上海吉祥航空股份有限
公司（英国分公司）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。



    特此公告。




                                         上海吉祥航空股份有限公司董事会

                                                        2020 年 1 月 9 日
附：李养民先生简历

    李养民先生现任中国东方航空集团有限公司（简称“东航集团”）董事、总
经理、党组副书记；中国东方航空股份有限公司（简称“东航股份”）副董事长、
总经理、党委副书记。李先生于一九八五年加入民航业，曾任西北航空公司飞机
维修基地副总经理兼航线部经理，东航股份西北公司飞机维修基地总经理、东航
股份西北分公司副总经理。二〇〇五年十月至二〇一九年三月任东航股份副总经
理，二〇一〇年七月至二〇一二年十二月兼任东航股份安全总监，二〇一一年五
月起任东航集团党组成员，二〇一一年六月至二〇一八年八月任东航股份董事，
二〇一一年六月至二〇一七年十二月任东航股份党委书记，二〇一六年八月起任
东航集团党组副书记，二〇一六年八月至二〇一九年二月任东航集团副总经理，
二〇一七年十二月起任东航股份党委副书记，二〇一九年二月起任东航集团董事、
总经理，二〇一九年三月起任东航股份总经理，二〇一九年五月起任东航股份副
董事长。二〇一九年八月起任中国上市公司协会副会长。李先生先后毕业于中国
民航大学、西北工业大学，获得硕士研究生学历，在复旦大学获得高级管理人员
工商管理硕士学位，拥有教授级高级工程师职称。


附：蒋海龙先生简历


    蒋海龙先生，中国国籍，无境外居留权，工商管理硕士，注册会计师、高级
会计师。蒋先生曾任浙江松阳商业局会计财务科长，鸿豪集团有限公司财务经理，
现任公司董事。蒋海龙先生同时兼任上海均瑶（集团）有限公司副总裁，上海爱
建集团股份有限公司董事、江苏无锡商业大厦集团有限公司董事、无锡商业大厦
大东方股份有限公司监事会主席、湖北均瑶大健康饮品股份有限公司董事，九元
航空有限公司监事会主席，上海华瑞银行股份有限公司董事。