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公司公告

城地股份:2018年年度股东大会决议公告2019-05-21  

						证券代码:603887            证券简称:城地股份     公告编号:2019-029


                    上海城地建设股份有限公司
                  2018 年年度股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示:


   本次会议是否有否决议案:无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间:2019 年 5 月 20 日


(二)      股东大会召开的地点:上海市嘉定区外冈镇汇富路 825 号 6 楼大会议室


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:


1、出席会议的股东和代理人人数                                           9

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)                129,742,192

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例(%)                                                50.4262



(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集,董事长谢晓东先生主持了会议,会议的召集、召开、
表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定。
(五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 7 人,出席 7 人;
2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3、公司董事会秘书陈伟民出席了本次股东大会;公司财务总监王琦、总工程师
   周玉石列席了本次股东大会。


二、     议案审议情况



(一)     非累积投票议案


1、 议案名称:关于公司董事会 2018 年度工作报告的议案

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                      反对                  弃权

                    票数          比例(%)   票数          比例    票数          比例

                                                            (%)                 (%)

       A股      129,728,592 99.9895           13,600    0.0105             0   0.0000



2、 议案名称:关于公司监事会 2018 年度工作报告的议案

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                      反对                  弃权

                    票数          比例(%)   票数          比例    票数          比例

                                                            (%)                 (%)

       A股      129,728,592 99.9895           13,600    0.0105             0   0.0000
3、 议案名称:关于公司 2018 年度内部控制评价报告

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                      反对                  弃权

                    票数          比例(%)   票数          比例    票数          比例

                                                            (%)                 (%)

    A股        129,728,592 99.9895            13,600    0.0105             0   0.0000



4、 议案名称:关于公司 2018 年度审计报告的议案

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                      反对                  弃权

                    票数          比例(%)   票数          比例    票数          比例

                                                            (%)                 (%)

    A股        129,728,592 99.9895            13,600    0.0105             0   0.0000



5、 议案名称:关于公司 2018 年度财务决算报告及 2019 年度预算报告的议案

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                      反对                  弃权

                    票数          比例(%)   票数          比例    票数          比例

                                                            (%)                 (%)

    A股        129,728,592 99.9895            13,600    0.0105             0   0.0000
6、 议案名称:关于公司 2018 年年度报告及报告摘要

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                      反对                  弃权

                    票数          比例(%)   票数          比例    票数          比例

                                                            (%)                 (%)

    A股        129,728,592 99.9895            13,600    0.0105             0   0.0000



7、 议案名称:关于公司 2018 年度利润分配方案的议案

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                      反对                  弃权

                    票数          比例(%)   票数          比例    票数          比例

                                                            (%)                 (%)

    A股        129,728,592 99.9895            13,600    0.0105             0   0.0000



8、 议案名称:关于公司独立董事 2019 年度津贴的议案

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                      反对                  弃权

                    票数          比例(%)   票数          比例    票数          比例

                                                            (%)                 (%)

    A股        129,728,592 99.9895            13,600    0.0105             0   0.0000
9、 议案名称:关于公司 2018 年度董事、高级管理人员薪酬考核方案

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                      反对                  弃权

                    票数          比例(%)   票数          比例    票数          比例

                                                            (%)                 (%)

       A股      129,728,592 99.9895           13,600    0.0105             0   0.0000



10、     议案名称:关于公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                      反对                  弃权

                    票数          比例(%)   票数          比例    票数          比例

                                                            (%)                 (%)

       A股      129,728,592 99.9895           13,600    0.0105             0   0.0000



11、     议案名称:关于公司拟新增 2019 年度融资额度的议案

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                      反对                  弃权

                    票数          比例(%)   票数          比例    票数          比例

                                                            (%)                 (%)

       A股      129,728,592 99.9895           13,600    0.0105             0   0.0000
12、     议案名称:关于延长董事会全权办理本次重组相关事宜授权期限的议案

  审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                      反对                  弃权

                    票数          比例(%)   票数          比例    票数          比例

                                                            (%)                 (%)

       A股       57,354,594 99.9763           13,600    0.0237             0   0.0000



13、     议案名称:关于续聘公司 2019 年度财务审计机构的议案

  审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                      反对                  弃权

                    票数          比例(%)   票数          比例    票数          比例

                                                            (%)                 (%)

       A股      129,728,592 99.9895           13,600    0.0105             0   0.0000



14、     议案名称:关于续聘公司 2019 年度内审机构的议案

  审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                      反对                  弃权

                    票数          比例(%)   票数          比例    票数          比例

                                                            (%)                 (%)

       A股      129,728,592 99.9895           13,600    0.0105             0   0.0000
(二)    现金分红分段表决情况

                       同意                      反对                           弃权
                  票数     比例(%)        票数   比例(%)               票数   比例(%)
持股 5%以上
普通股股东   88,323,872 100.0000                   0       0.0000               0        0.0000
持 股 1%-5%
普通股股东   38,986,840 100.0000                   0       0.0000               0        0.0000
持股 1%以下
普通股股东    2,417,880 99.4406            13,600          0.5594               0        0.0000
其中:市值
50 万以下普
通股股东              0   0.0000           13,600 100.0000                      0        0.0000
市值 50 万以
上普通股股
东            2,417,880 100.0000                   0       0.0000               0        0.0000



(三)    涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

 议案         议案名称                    同意                      反对                 弃权
 序号                              票数          比例(%)   票数      比例         票    比例
                                                                       (%)        数    (%)
7       关于公司 2018 年度利润   24,031,900      99.9434     13,600    0.0566       0     0.0000
        分配方案的议案
9       关于公司 2018 年度董     24,031,900      99.9434     13,600    0.0566       0     0.0000
        事、高级管理人员薪酬
        考核方案
10      关于公司 2018 年度募集   24,031,900      99.9434     13,600    0.0566       0     0.0000
        资金存放与实际使用情
        况的专项报告
13      关于续聘公司 2019 年度   24,031,900      99.9434     13,600    0.0566       0     0.0000
        财务审计机构的议案
14      关于续聘公司 2019 年度   24,031,900      99.9434     13,600    0.0566       0     0.0000
        内审机构的议案



(四)    关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会对前述议案以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决,并按
照规定的程序进行了计票、监票;对于上述议案 7、议案 9、议案 10、议案 13
及议案 14,公司对中小投资者进行了单独计票;对于议案 12,关联股东进行了
回避表决。


三、   律师见证情况



1、 本次股东大会见证的律师事务所:上海市锦天城律师事务所

律师:谢静、卜平

2、 律师见证结论意见:

本所律师认为,公司 2018 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出
席会议人员资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大
会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本
次股东大会通过的决议合法有效。


四、   备查文件目录



1、 上海城地建设股份有限公司 2018 年年度股东大会会议决议;


2、 上海市锦天城律师事务所关于上海城地建设股份有限公司 2018 年年度股东

   大会的法律意见书;



                                              上海城地建设股份有限公司
                                                      2019 年 5 月 21 日