证券代码：603887         证券简称：城地股份        公告编号：2019-030



             上海城地建设股份有限公司
           第三届董事会第七次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    上海城地建设股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 5

月 16 日通过电子邮件、电话或传真等方式向公司全体董事、监事和

高级管理人员发出《上海城地建设股份有限公司第三届董事会第七次

会议通知》，公司第三届董事会第七次会议于 2019 年 5 月 21 日在公

司会议室召开，会议应表决董事 7 名，实际表决董事 7 名，公司监事

和高级管理人员列席了会议，会议由董事长谢晓东先生主持。本次会

议召开的时间、地点、方式符合《公司法》等有关法律、行政法规、

部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。



    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于增加使用募集资金临时补充流动资金的议

案》。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）】
三、备查文件

第三届董事会第七次会议决议；

第三届董事会第七次会议独立董事之独立意见。



特此公告。




                               上海城地建设股份有限公司

                                                  董事会

                                       2019 年 5 月 23 日