证券代码：603888             证券简称：新华网       公告编号：2019-006



                        新华网股份有限公司

           第三届董事会第十二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    新华网股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”或“新华网”）第三
届董事会第十二次会议通知和材料于 2019 年 3 月 22 日以书面、电子邮件方式送
达全体董事，会议于 2019 年 4 月 2 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议
应出席董事 10 人，实际出席董事 10 人。本次董事会会议的召开符合《公司法》
和《新华网股份有限公司章程》的有关规定。
    会议由董事长田舒斌先生主持。


    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于公司全资子公司新华炫闻（北京）移动传媒科技
有限公司增资扩股暨引入投资者的议案》
    同意公司全资子公司新华炫闻（北京）移动传媒科技有限公司通过上海联合
产权交易所有限公司公开挂牌方式征集投资者实施增资扩股。本次拟引入外部投
资者增资金额不低于人民币 3 亿元，本次增资扩股完成后，新华炫闻注册资本由
3000 万元增加到 3750 万元，新华网对新华炫闻持股比例变更为 80%，引入外部
投资者对新华炫闻持股比例为 20%。本次交易最终增资金额取决于投资方在上海
联合产权交易所有限公司的摘牌价格。
    表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占全体董事所持的
有表决权票数的 100%。
    详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《新华
网股份有限公司关于全资子公司新华炫闻（北京）移动传媒科技有限公司增资扩
股暨引入投资者的公告》（公告编号：2019-007）。


    （二） 审议通过了《关于公司拟出售可供出售金融资产的议案》
    同意授权管理层及管理层授权的相关人士在投资收益达到相应标准情况下
适时出售部分或全部股份及退出部分或全部基金份额的相关事宜，授权期限为自
董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
    1、在投资收益达 8％及以上适时出售部分或全部持有的号百控股股份有限
公司股份的相关事宜。
    2、在投资收益达 8％及以上适时出售部分或全部持有的华强方特文化科技
集团股份有限公司股份的相关事宜。
    3、在投资收益达 8％及以上适时退出部分或全部持有的深圳市润鑫四号投
资合伙企业（有限合伙）份额的相关事宜。
    表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占全体董事所持的
有表决权票数的 100%。
    详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《新华
网股份有限公司关于拟出售可供出售金融资产的公告》（公告编号：2019-008）。




    特此公告。


                                           新华网股份有限公司
                                                 董 事 会
                                            2019 年 4 月 3 日