证券代码：603888             证券简称：新华网         公告编号：2019-012



                         新华网股份有限公司
            第三届监事会第九次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况
    新华网股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议通知和
材料于 2019 年 4 月 4 日以书面、电子邮件的形式送达全体监事，会议于 2019
年 4 月 17 日在北京市西城区宣武门西大街 129 号金隅大厦七层会议室以现场表
决方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次监事会会议的
召开符合《公司法》和《新华网股份有限公司章程》的有关规定。
    会议由监事会主席谭玉平先生主持。


    二、监事会会议审议情况
   （一）审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》
    公司按照《企业会计准则》和有关规定进行计提资产减值准备，符合公司实
际情况，体现了公司会计政策的稳健、谨慎，计提后有利于更加公允地反映公司
资产状况，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况，因此，同意《关于计提
资产减值准备的议案》。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占全体监事所持的
有表决权票数的 100%。
   （二）审议通过了《公司 2018 年年度报告及其摘要》
    《公司 2018 年年度报告及其摘要》编制和审核程序符合相关法律法规，内
容真实、准确、完整，符合中国证监会及上海证券交易所规定，所包含的信息能
够从各个方面真实地反映公司当年度的经营管理和财务状况等事项；公司监事会
目前未发现参与公司 2018 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
因此，同意《公司 2018 年年度报告及其摘要》，本议案尚需经公司 2018 年年度
股东大会审议通过。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占全体监事所持的
有表决权票数的 100%。
   （三）审议通过了《公司 2018 年度监事会工作报告》
    同意《公司 2018 年度监事会工作报告》，本议案尚需经公司 2018 年年度股
东大会审议通过。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占全体监事所持的
有表决权票数的 100%。
   （四）审议通过了《公司 2018 年度财务决算报告》
    同意《公司 2018 年度财务决算报告》，本议案尚需经公司 2018 年年度股东
大会审议通过。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占全体监事所持的
有表决权票数的 100%。
    （五）审议通过了《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》
    同意公司以本次利润分配方案实施前的公司总股本为基数，向全体股东每
10 股拟派发现金股利人民币 2.48 元（含税），共派发红利总额 128,719,281.28
元（含税），剩余未分配利润将结转入下一年度。本议案尚需经公司 2018 年年度
股东大会审议通过。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占全体监事所持的
有表决权票数的 100%。
    （六）审议通过了《关于公司 2018 年度日常关联交易履行情况及提请股东
大会授权 2019 年度日常关联交易预计额度的议案》
    同意《关于公司 2018 年度日常关联交易履行情况及提请股东大会授权 2019
年度日常关联交易预计额度的议案》，本议案尚需经公司 2018 年年度股东大会审
议通过。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占全体监事所持的
有表决权票数的 100%。
    （七）审议通过了《公司 2018 年度内部控制评价报告》
    经审核,监事会认为，公司内部控制评价报告真实、客观、公允地反映公司
的内部控制有效性，测试和评价了公司内部控制系统的建立和实施情况，符合相
关会计准则和规定。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占全体监事所持的
有表决权票数的 100%。
    （八）审议通过了《公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》
    公司董事会编制的《公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》与公司募集资金的实际使用情况相符，不存在违规使用募集资金的情形，未
发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。同意《公司 2018 年度募集资金存
放与实际使用情况的专项报告》。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占全体监事所持的
有表决权票数的 100%。
    （九）审议通过了《关于监事报酬事项的议案》
    同意《关于监事报酬事项的议案》，本议案尚需经公司 2018 年年度股东大会
审议通过。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占全体监事所持的
有表决权票数的 100%。
    （十）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》
    经审核，我们认为公司使用部分闲置募集资金 1.60 亿元暂时补充流动资金，
有助于提高募集资金使用效率，符合公司及股东的利益。公司本次使用部分闲置
募集资金暂时补充流动资金，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及
公司《募集资金管理制度》等相关规定，没有影响募集资金投资项目建设的实施
计划及建设进度，不存在损害中小股东利益的情形。因此，我们同意《关于使用
部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占全体监事所持的
有表决权票数的 100%。


    特此公告。


                                             新华网股份有限公司
                                                  监 事 会
                                              2019 年 4 月 18 日