证券代码：603888          证券简称：新华网             公告编号：2019-028



                      新华网股份有限公司

    第三届董事会第十六次（临时）会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    新华网股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次（临时）

会议通知和材料于 2019 年 6 月 30 日以书面、电子邮件方式送达全体董事，会议

于 2019 年 7 月 3 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 10 人，实际出席

董事 10 人。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《新华网股份有限公司章

程》的有关规定。

    会议由董事长田舒斌先生主持。



    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于选举第三届董事会战略与发展委员会委员的议案》

    同意选举曾剑秋先生为公司第三届董事会战略与发展委员会委员，任期与第

三届董事会相同。

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占全体董事所持的

有表决权票数的 100%。曾剑秋先生本人回避表决。

    （二）审议通过了《关于选举第三届董事会审计委员会委员的议案》

    同意选举曾剑秋先生为公司第三届董事会审计委员会委员，任期与第三届董

事会相同。

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占全体董事所持的

有表决权票数的 100%。曾剑秋先生本人回避表决。
    （三）审议通过了《关于选举第三届董事会提名委员会委员的议案》

    同意选举曾剑秋先生为公司第三届董事会提名委员会委员，并聘任其为提名

委员会召集人，任期与第三届董事会相同。

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占全体董事所持的

有表决权票数的 100%。曾剑秋先生本人回避表决。



    特此公告。




                                           新华网股份有限公司
                                                   董 事 会
                                                2019 年 7 月 4 日