证券代码：603888             证券简称：新华网           公告编号：2020-010


                      新华网股份有限公司

           第三届董事会第二十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    新华网股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议通
知和材料于 2020 年 2 月 26 日以书面、电子邮件方式送达全体董事，会议于 2020
年 3 月 9 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 10 人，实际出席董事 10
人。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《新华网股份有限公司章程》的有
关规定。
    会议由董事长田舒斌先生主持。


    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于增加公司经营范围并相应修订<公司章程>的议案》
    同意《关于增加公司经营范围并相应修订<公司章程>的议案》，本议案尚需
提交股东大会审议，具体召开时间、地点另行通知。
    表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占全体董事所持
的有表决权票数的 100%。
    详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《新华
网股份有限公司关于增加公司经营范围并相应修订<新华网股份有限公司章程>
的公告》（公告编号：2020-011）。


     特此公告。

                                            新华网股份有限公司
                                                    董 事 会
                                                2020 年 3 月 9 日