证券代码：603889          证券简称：新澳股份         公告编号：2019-026




                      浙江新澳纺织股份有限公司
                 第四届董事会第十八次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



   一、董事会会议召开情况
    浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议
于 2019 年 8 月 16 日在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知于 2019 年 8
月 10 日以书面、电话等方式发出。会议由董事长沈建华先生主持。会议应参会
董事 9 人，实际参会董事 9 人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公
司章程》的规定，会议合法有效。


    二、董事会会议审议情况
    （一）、审议并通过了《公司 2019 年半年度报告及摘要》
    公司 2019 年半年度报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。


    （二）、审议并通过了《公司 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项
报告》
    根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》
及相关格式指引的规定，公司编制了《公司 2019 年半年度募集资金存放与使用
情况的专项报告》。
    公司独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见。
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司
2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2019-028）。
    表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
    （三）、审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
    公司独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见。
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-029）。
    表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。


    （四）审议并通过了《关于公司会计政策变更的议案》
    同意公司变更会计政策。公司独立董事事先已认真审核了该议案及有关资
料，同意该议案提交公司四届十八次董事会会议审议，并发表了无异议的独立意
见。
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司
关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-030）。
    表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。


    特此公告。




                                         浙江新澳纺织股份有限公司董事会
                                                        2019 年 8 月 17 日