浙江新澳纺织股份有限公司
      关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见


    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海
证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》等规范性文件和《公司章程》
等有关规定及要求，我们作为公司独立董事，经充分了解被提名人的教育背景、
职业经历和专业素养等综合情况，就公司第五届董事会第一次会议审议的相关事
项，基于独立判断，发表独立意见如下：
    1、会议对总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书以及证券事务代表的
聘任程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，其议案的审议和表决结果
合法、有效；
    2、本次聘任人员符合有关法律、法规及《公司章程》规定的任职条件，不
存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，不存在被证券交
易所宣布为不适当人选的情况。
    3、本次聘任人员的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养以及目前的
身体状况能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在损害公司及全体股东特别是中小
股东利益的情形。
    同意本次董事会会议对上述人员做出的聘任决议。