证券代码：603889         证券简称：新澳股份         公告编号：2020-009



                       浙江新澳纺织股份有限公司
                   第五届董事会第二次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第
二次会议于 2020 年 1 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议
通知于 2020 年 1 月 15 日以书面、电话等方式送达到公司全体董事，会议由董
事长沈建华先生主持。会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。本次会议的召
集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议并通过了《关于控股子公司拟签订退散进集腾退补偿协议的议
案》；
    同意控股子公司浙江厚源纺织股份有限公司（以下简称“厚源纺织”）与桐
乡市濮院镇人民政府签订退散进集腾退补偿协议，本次腾退系厚源纺织所有位于
桐乡市濮院镇南北圣华生路 1 号房屋、构筑物及土地使用权，建筑面积合计
42,161.87 平方米，土地使用面积合计 45,773.93 平方米。同时，在董事会审议
权限范围内授权由厚源纺织管理层签订协议并办理相关手续。
    本次拟腾退的地块为厚源纺织搬迁安置后空置的土地，不会影响公司正常生
产经营。本议案无需提交股东大会审议通过。
    表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
    本次事项存在不确定性,协议尚未签署，公司将根据进展及时履行信息披露
义务，敬请广大投资者注意投资风险。
    特此公告。

                                           浙江新澳纺织股份有限公司董事会
2020 年 1 月 21 日