苏州春秋电子科技股份有限公司

 2018 年第一次临时股东大会

          会议资料




         中国苏州
         2018 年 1 月
                 苏州春秋电子科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议资料




                        目        录

一、会议议程3

二、会议须知5

三、会议议案6

 1、议案一：关于增加公司注册资本及变更公司类型的议案6

 2、议案二：关于修改公司章程并办理工商登记的议案7

 3、议案三：关于苏州春秋电子科技股份有限公司使用部分

            闲置募集资金进行现金管理的议案8

 4、议案四：关于制定《苏州春秋电子科技股份有限公司

            股东大会网络投票实施细则》的议案10

四、关于投票表决的说明11




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春秋电子 2018 年第一次临时股东大会会议资料之一




                                       会议议程

     一、会议时间
     现场会议：2018 年 1 月 15 日（星期一）14：00
     网络投票：2018 年 1 月 15 日（星期一） 采用上海证券交易所网络投票系
统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东
大会召开当日的 9:15-15:00。
     二、现场会议地点
     江苏省昆山市张浦镇江丰路 278 号公司会议室。
     三、会议主持人
     苏州春秋电子科技股份有限公司董事长薛革文先生。
     四、会议审议事项
     1、《关于增加公司注册资本及变更公司类型的议案》；
     2、《关于修改公司章程并办理工商登记的议案》；
     3、《关于苏州春秋电子科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管
理的议案》；
     4、 关于制定〈苏州春秋电子科技股份有限公司股东大会网络投票实施细则〉
的议案》。
     五、会议流程
     （一）会议开始
     1、参会人员签到，股东或股东代表登记（13:00-13:45）
     2、会议主持人宣布会议开始（14:00）
     3、会议主持人介绍到会股东及来宾情况、会议须知。
     （二）宣读议案
     1、宣读股东大会会议议案。
     （三）审议议案并投票表决
     1、股东或股东代表发言、质询；
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2、会议主持人、公司董事、监事及其他高级管理人员回答问题；
3、推选监票人和计票人；
4、股东投票表决；
5、监票人统计表决票和表决结果；
6、监票人代表宣布表决结果。
（四）会议决议
1、宣读股东大会表决决议；
2、律师宣读法律意见书。
（五）会议主持人宣布股东大会结束。




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春秋电子 2018 年第一次临时股东大会会议资料之二



                                       会议须知

     为了维护苏州春秋电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的
合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，特制定
本会议须知，请出席股 东大会的全体人员遵照执行：
     一、公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》
及《公司股东大会议事规则》的规定，认真做好召开本次股东大会的各项工作。
     二、公司董事会在本次股东大会的召开过程中，应当认真履行法定职责，维
护股东合法权益。
     三、公司股东参加本次股东大会，依法享有公司章程规定的各项权利，并认
真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。
     四、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必
请出席现场大会的股东（包括股东代表，下同）携带相关证件，提前到达会场登
记参会资格并签到。未能提供有效证件并办理签到的，不得参加现场表决和发言。
除出席本次会议的公司股东、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师、
相关工作人员以及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
     五、出席大会的股东依法享有发言权、质询权、表决权等股东权利。股东必
须遵守会场秩序，需要发言时接受公司统一安排。大会召开期间，股东事先准备
发言的，应当以书面方式先向大会会务组登记；股东临时要求发言的，应当先以
书面方式向大会会务组申请，经大会主持人许可后方可进行。
     六、股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股
东发言不得超过 2 次，每次发言时间不超过 3 分钟，发言时应先报股东名称和所
持股份数额。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员等回答股东所提
问题。对于与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损
害公司、股东共同利益的提问，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
     七、为保证会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。除会务组
工作人员外，谢绝录音、拍照或录像。场内请勿大声喧哗。对干扰会场秩序、寻
衅滋事和侵犯其他股东合法利益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有
关部门查处。
     八、股东大会结束后，股东如有任何问题或建议，请与本公司证券部联系。

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春秋电子 2018 年第一次临时股东大会会议资料之三



          关于增加公司注册资本及变更公司类型的议案

各位股东：
     经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]2104 号”《关于核准苏州春秋
电子科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司股票已于 2017 年
12 月 12 日在上海证券交易所上市。公司向社会公众公开发行人民币普通股（A
股）3,425 万股，本次发行完成后公司注册资本由 10,275 万元变更为 13,700 万
元，公司类型由“股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）”，
并办理工商登记手续。
     以上议案，请各位股东予以审议。




                                                 苏州春秋电子科技股份有限公司董事会




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春秋电子 2018 年第一次临时股东大会会议资料之四



              关于修改公司章程并办理工商登记的议案

各位股东：
     经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]2104 号”《关于核准苏州春秋
电子科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司股票已于 2017 年
12 月 12 日在上海证券交易所上市。公司向社会公众公开发行人民币普通股（A
股）3,425 万股，本次发行完成后公司注册资本由 10,275 万元变更为 13,700 万
元，公司类型由“股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）”。
同时，根据《上市公司章程指引（2016 年修订）》和《上海证券交易所股票上市
规则（2014 年修订）》的规定，结合公司首次公开发行股票并在上海证券交易所
上市的实际情况，对公司章程进行全面修订。
     《苏州春秋电子科技股份有限公司章程》已于 2017 年 12 月 30 日在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，请参阅。
     提请各位股东审议《苏州春秋电子科技股份有限公司章程》。
     以上议案，请各位股东予以审议。




                                                 苏州春秋电子科技股份有限公司董事会




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春秋电子 2018 年第一次临时股东大会会议资料之五



                 关于苏州春秋电子科技股份有限公司
            使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案

各位股东：
     为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情
况下，合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东
获取更多的投资回报。现拟使用部分闲置募集资金进行现金管理，情况如下：
     一、募集资金基本情况
     经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕2104 号文核准，本公司向社
会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,425 万股，发行价为每股人民币 23.72
元，共计募集资金 81,241.00 万元，扣除发行费用 7,174.86 万元后，公司本次
募集资金净额为 74,066.14 万元。前述募集资金净额已全部到位，由立信会计师
事务所（特殊普通合伙）于 2017 年 12 月 6 日对本次发行的资金到位情况进行审
验，并出具《验资报告》（信会师报字[2017] ZF10950 号）。前述募集资金依照
中国证监会相关规定，存放于经董事会批准设立的专项资金账户集中管理。
     二、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的计划
     1、管理目的
     为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情
况下，合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东
获取更多的投资回报。
     2、额度及期限
     公司拟使用额度不超过 65,000 万元人民币（含）的闲置募集资金适时购买
低风险的短期保本型理财产品，使用期限不超过 12 个月，在上述额度及决议有
效期内， 可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。
     3、投资品种
     为控制资金使用风险，公司拟使用部分闲置募集资金用于投资低风险的短期
保本型理财产品，投资风险可控。以上投资品种不涉及证券投资，不得用于股票
及其衍生产品、证券投资基金和证券投资为目的及无担保债权为投资标的的银行

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理财或信托产品。
       4、投资决议有效期限
    自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。
       5、实施方式
    在额度范围内董事会授权公司管理层负责办理使用暂时闲置募集资金购买
银行理财产品等相关事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。
       6、信息披露
    公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募
集资金管理办法（2013 年修订）》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定要求及时披露公司现金管理
的具体情况。
       三、风险控制措施
    1、严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力
保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。
    2、公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向，如果发现潜在的风险因素，
将组织评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
    3、公司审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计
与监督，每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，
合理预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会审计委员会报告。
    4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘
请专业机构进行审计。
       四、对公司经营的影响
    公司本次对闲置募集资金进行现金管理，是在确保募集资金投资项目正常进
行和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司募集资金项目的正常建设，
亦不会影响公司募集资金的正常使用。公司本次对闲置募集资金进行现金管理，
有利于提高募集资金使用效率，增加资金收益，为公司和股东获取较好的投资回
报。
    以上议案，请各位股东予以审议。
                                            苏州春秋电子科技股份有限公司董事会

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春秋电子 2018 年第一次临时股东大会会议资料之六



            关于制定《苏州春秋电子科技股份有限公司
                 股东大会网络投票实施细则》的议案

各位股东：
     为规范公司股东大会的表决机制，保护投资者合法权益，根据《中华人民共
和国公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》、《上海证
券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2015 年修订）》等相关法律、行
政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，拟制定《苏州春秋电子科技
股份有限公司股东大会网络投票实施细则》。
     《苏州春秋电子科技股份有限公司股东大会网络投票实施细则》已于 2017
年 12 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，请参阅。
     提请各位股东审议《股东大会网络投票实施细则》。
     以上议案，请各位股东予以审议。




                                                 苏州春秋电子科技股份有限公司董事会




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春秋电子 2018 年第一次临时股东大会会议资料之七



                              关于投票表决的说明

各位股东：
     根据《公司法》、《证券法》、本公司章程的有关规定，按照同股同权和权责
平等以及公开、公平、公正的原则，就本次股东大会的议案表决作如下说明：
     一、本次股东大会表决的议案共四项，即：《关于增加公司注册资本及变更
公司类型的议案》、《关于修改公司章程并办理工商登记的议案》、《关于苏州春秋
电子科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于制定
〈苏州春秋电子科技股份有限公司股东大会网络投票实施细则〉的议案》。
     二、参加现场会议的股东（或代理人）到会时领取大会文件和表决票。
     三、为提高开会效率，股东（或代理人）收到大会文件后可先行审阅议案情
况。
     四、大会表决第一项《关于增加公司注册资本及变更公司类型的议案》、第
二项《关于修改公司章程并办理工商登记的议案》需经出席大会股东（或代理人）
所持表决权的三分之二以上赞成，始得通过；其他议案需经出席大会股东（或代
理人）所持表决权的半数以上赞成，始得通过。
     五、为确保计票准确和公正，大会对议案进行表决前，推选两名股东（或代
理人）担任 计票人，一名监事担任监票人。
     六、表决票应保持整洁，在会议主持人宣布表决时，股东（或代理人）投票
表决；股东（或代理人）在充分审阅会议文件后，也可在领取表决票后即投票表
决。表决票须用水笔填写，写票要准确、清楚。股东（或代理人）在表决票上必
须签名。
     每个议案的表决意见分为：赞成、反对或弃权。参加现场记名投票的股东请
按表决票的说明填写，未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视
为投票人放弃表决权利，视为“弃权” 。
     七、本次股东大会议案的表决采取现场记名投票与网络投票相结合的方式投
票表决。本次股东大会将通过上海证券交易所网络投票系统向本公司的股东提供
网络形式的投票平台，本公司的股东既可参与现场投票，也可以在网络投票时间

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内通过上海证券交易所的网络投票系统参加网络投票。
    股东只能选择现场投票和网络投票其中一种表决方式，如同一股份通过现场
和网络投票系统重复进行表决的或同一股份在网络投票系统重复进行表决的，均
以第一次表决为准。 参加网络投票的股东既可以登陆交易系统投票平台（通过
指定交易的证券公司交易终端） 进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：
vote.sseinfo.com）进行投票。具体操作请见相关投票平台操作说明。
    谢谢大家合作！




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