证券代码：603890            证券简称：春秋电子          公告编号：2018-052


                   苏州春秋电子科技股份有限公司

                第一届董事会第二十七次会议决议公告

 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。

       一、董事会会议召开情况

    苏州春秋电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 9 月 13 日
在昆山市张浦镇益德路 988 号公司会议室举行了公司第一届董事会第二十七次
会议（以下简称“会议”）。会议通知已于 2018 年 9 月 10 日以书面方式向全体董
事发出。本次会议采用现场和通讯相结合的方式召开。本次会议由公司董事长薛
革文先生召集和主持，本次会议应到董事 7 人，实到 7 人。本次会议的召集、召
开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

       二、董事会会议审议情况

    本次会议以记名投票表决方式审议了如下议案：

    1、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度并接受关联方提供担保的议
案》

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 1 票。

    根据经营发展的需要，公司拟向招商银行股份有限公司苏州分行申请总额不
超过 1.5 亿元人民币的综合授信额度，期限一年。公司以益德路 988 号公司不动
产权证作为上述授信业务的抵押担保。公司控股股东、实际控制人薛革文先生作
为关联方为上述授信业务无偿提供保证担保，不收取公司任何担保费用，也不需
要公司提供反担保。

    董事长薛革文先生因关联关系回避表决。

    具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于向银行申请综
合授信额度并接受关联方提供担保的公告》，供投资者查阅。
    2、审议通过了《关于核销应收账款的议案》

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    为进一步加强公司的资产管理，防范财务风险，公允地反映公司财务状况及
经营成果，使会计信息更加真实可靠，根据《企业会计准则》和公司相关会计政
策，同时结合公司实际情况，对截至 2018 年 6 月 30 日部分账龄较长、金额较大、
确实无收回可能，且以前年度已全额计提减值准备的应收账款进行核销,核销金
额 2,047,406.09 元。

    具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于核销应收账款
的公告》，供投资者查阅。

    特此公告。




                                      苏州春秋电子科技股份有限公司董事会

                                                          2018 年 9 月 14 日