证券代码：603890           证券简称：春秋电子           公告编号：2018-066

                    苏州春秋电子科技股份有限公司

                   第二届董事会第一次会议决议公告

 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    苏州春秋电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 12 月 6 日
在昆山市张浦镇益德路 988 号公司会议室举行了公司第二届董事会第一次会议
（以下简称“会议”）。会议通知已于 2018 年 12 月 2 日以书面方式向全体董事发
出。本次会议采用现场会议的方式召开。本次会议由薛革文先生召集和主持，本
次会议应到董事 7 人，实到 7 人。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数
符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议以记名投票表决方式审议了如下议案：

    1、审议通过《关于选举第二届董事会董事长的议案》

    表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

    经选举，薛革文先生当选为公司第二届董事会董事长，任期三年，自本次董
事会审议通过之日至第二届董事会届满之日止。

    2、审议通过《关于聘任总经理的议案》

    表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

    同意聘任薛革文先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日
至第二届董事会届满之日止。

    3、审议通过《关于聘任副总经理的议案》

    表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

    同意聘任熊先军先生、魏晓锋先生、王海斌先生为公司副总经理，任期三年，
自本次董事会审议通过之日至第二届董事会届满之日止。

    4、审议通过《关于聘任财务总监的议案》
   表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

   同意聘任陆秋萍女士为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之
日至第二届董事会届满之日止。

   5、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

   表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

   同意聘任张振杰先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过
之日至第二届董事会届满之日止。

   6、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

   表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

   同意聘任吕璐女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过
之日至第二届董事会届满之日止。

   7、审议通过《关于选举公司第二届董事会专门委员会委员的议案》

   表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

   同意选举周丽娟女士、胡瞻先生、黄建兵先生为公司第二届董事会审计委员
会委员，其中周丽娟女士担任主任委员。

   同意选举薛革文先生、胡瞻先生、黄建兵先生为公司第二届董事会战略委员
会委员，其中薛革文先生担任主任委员。

   同意选举周丽娟女士、陆秋萍女士、黄建兵先生为公司第二届董事会薪酬与
考核委员会委员，其中黄建兵先生担任主任委员。

   同意选举薛革文先生、胡瞻先生、黄建兵先生为公司第二届董事会提名委员
会委员，其中胡瞻先生担任主任委员。

   以上人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日
止。

   特此公告。



                                     苏州春秋电子科技股份有限公司董事会

                                                       2018 年 12 月 7 日