证券代码：603895     证券简称：天永智能    公告编号：2019-030



                 上海天永智能装备股份有限公司
               第二届董事会第五次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、董事会会议召开情况


    （一）上海天永智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第五
次会议（以下简称“本次会议”）于2019年8月27日以现场结合通讯方式召开，会议
由董事长荣俊林先生主持。
    （二）本次会议通知于2019年8月20日以电话或专人送达的方式向全体董事发
出。
    （三）本次会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名，公司监事及高
级管理人员列席了本次会议。
    （四）本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，
会议决议合法有效。



二、董事会会议审议情况


    本次会议审议并通过如下议案：

       （一）审议通过《关于公司 2019 年半年度报告全文及摘要的议案》

    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《公司2019年半年度报告》
及其摘要。

    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
    （二）审议通过《2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

    具体内容见公司同日于指定信息披露媒体披露的《2019年半年度募集资金存
放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2019-032）。

    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

    （三）审议通过《关于对暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》

    董事会同意公司使用不超过人民币20,000万元的暂时闲置募集资金进行现金
管理投资保本型理财产品，自董事会审议通过之日起一年内有效，在上述额度和
期限范围内，该笔资金可滚动使用。同时，授权公司总经理行使该项投资决策权
并签署相关合同文件。公司独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见公司
同日于指定信息披露媒体披露的《关于对暂时闲置的募集资金进行现金管理的公
告》（公告编号：2019-33）。

    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

    （四）审议通过《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

    为提高募集资金使用效率，有效降低公司财务费用，公司在不影响本次募集
资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过6,000万元闲置募集资金临时补充流
动资金，期限不超过12个月，到期归还至募集资金专户。该部分资金仅限于与主
营业务相关的生产经营使用。公司将严格按照中国证监会《上市公司监管指引第2
号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集
资金管理办法》等规定使用该部分资金，不存在变相改变募集资金用途的情况，
也不会影响募集资金投资项目的正常进行。具体内容详见公司同日于指定信息披
露媒体披露的《天永智能关于使用闲置募集资金临时补充流动资金公告》（公告编
号：2019-34）。

    表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。
       （五）审议通过《关于提名崔光灿先生为第二届董事会独立董事候选人的议
案》

    公司第二届董事会原独立董事陈亚民先生因个人原因辞去第二届董事会独立
董事、董事会审计委员会主任及董事会下设其他专门委员会委员职务。因陈亚民
先生的辞职将导致公司独立董事占董事会全体成员的比例低于三分之一，经公司
董事会提名崔光灿先生为第二届董事会独立董事候选人，并提请股东大会审议。
任期与第二届董事会一致。

    独立董事候选人简历见附件。

    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

    本议案尚需提交股东大会审议通过。独立董事候选人需经上海证券交易所审
核无异议后方可提交股东大会审议。

    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

    特此公告。



                                             上海天永智能装备股份有限公司
                                                         董事会
                                                     2019 年 8 月 28 日




附件



独立董事候选人简历：

    崔光灿，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权；博士研究生学历；中
国注册会计师非执业会员。2000年至2003年就读于华东师范大学经济学专业，获
硕士学位；2003年至2006年就读于上海财经大学金融学专业，获博士学位。2006
年至2008年在上海市房地产科学研究院工作，任经济所副所长。2009年至今，在
上海师范大学工作，任商学院教授职。