寿仙谷:第二届监事会第六次会议决议公告2017-08-25
证券代码:603896 证券简称:寿仙谷 公告编号:2017-020
浙江寿仙谷医药股份有限公司
第二届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
浙江寿仙谷医药股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第六次会
议于 2017 年 8 月 24 日在公司会议室召开,会议通知于 2017 年 8 月 14 日以电子
邮件形式发出,会议应到监事 3 名,实到监事 3 名,公司董事会秘书、证券事务
代表列席了会议。本次会议由监事会主席徐靖先生主持。本次会议的召开符合《公
司法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议并通过《浙江寿仙谷医药股份有限公司 2017 年半年度报告》(全文
及摘要)
经核查,监事会认为公司 2017 年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合
相关法律法规及《公司章程》的有关规定,报告真实、准确、完整地反映了公司
的财务状况和经营成果,在报告编制和审议期间未发生内幕信息泄露或其他损害
公司利益的行为。
表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
2、审议并通过《浙江寿仙谷医药股份有限公司 2017 年半年度募集资金存放
与实际使用情况的专项报告》
经核查,监事会认为报告期内公司严格按照《募集资金管理制度》存放和使
用募集资金,公司对募集资金使用情况进行了及时、真实、准确、完整的信息披
露,不存在违反《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》以及
公司《募集资金管理制度》的情形。
表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
特此公告。
浙江寿仙谷医药股份有限公司监事会
2017 年 8 月 25 日