证券代码：603896             证券简称：寿仙谷           公告编号：2018-053



                浙江寿仙谷医药股份有限公司
           第二届监事会第十五次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况

    浙江寿仙谷医药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次
会议于 2018 年 8 月 15 日在公司会议室召开，会议通知于 2018 年 8 月 7 日以电
子邮件形式发出，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，公司董事会秘书、证券事
务代表列席了会议。本次会议由监事会主席徐子贵先生主持，会议的召开符合《公
司法》及《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议并通过《浙江寿仙谷医药股份有限公司 2018 年半年度报告》（全文
及摘要）

    公司监事会认为，公司 2018 年半年度报告系依据中国证监会《公开发行证
券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号——半年度报告的内容与格式》、上海
证券交易所《股票上市规则》等有关规定编制，报告真实、准确、完整地反映了
公司的财务状况和经营成果，在报告编制和审议期间未发现内幕信息泄露的情况
或其他损害公司利益的行为。

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    2、审议并通过《浙江寿仙谷医药股份有限公司 2018 年半年度募集资金存放
与实际使用情况的专项报告》

    公司监事会认为，公司 2018 年半年度募集资金的存放与使用符合中国证监
会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》等有关规定的要求，不存在变相
改变募集资金用途和违规使用募集资金的情形。公司已披露的相关信息及时、真
实、准确、完整地反映了募集资金使用情况，如实履行了信息披露义务。

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


    特此公告。


                                       浙江寿仙谷医药股份有限公司监事会

                                                        2018 年 8 月 16 日