证券代码：603896             证券简称：寿仙谷           公告编号：2018-052



               浙江寿仙谷医药股份有限公司
           第二届董事会第十六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    浙江寿仙谷医药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次
会议于 2018 年 8 月 15 日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开，会
议通知于 2018 年 8 月 7 日以电子邮件形式发出，会议应到董事 9 名，实到董事
9 名，其中以通讯方式出席会议的董事 6 名，公司监事、高级管理人员、董事会
秘书、证券事务代表、持续督导机构保荐代表人及项目组成员列席了会议。本次
会议由董事长李明焱先生主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有
关规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议并通过《浙江寿仙谷医药股份有限公司 2018 年半年度报告》（全文
及摘要）

    公司 2018 年半年度报告系依据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露
内容与格式准则第 3 号——半年度报告的内容与格式》、上海证券交易所《股票
上市规则》等有关规定编制，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏的情形，公司董事会批准对外报出。

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    2、审议并通过《浙江寿仙谷医药股份有限公司 2018 年半年度募集资金存放
与实际使用情况的专项报告》
    公司 2018 年半年度募集资金的存放与使用符合中国证监会《上市公司监管
指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上
市公司募集资金管理办法》等有关规定的要求，不存在变相改变募集资金用途和
违规使用募集资金的情形。公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整地反
映了募集资金使用情况，如实履行了信息披露义务。

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


    特此公告。


                                       浙江寿仙谷医药股份有限公司董事会

                                                        2018 年 8 月 16 日