证券代码：603896         证券简称：寿仙谷         公告编号：2019-092


                 浙江寿仙谷医药股份有限公司
     关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：


       股东大会召开日期：2019年10月17日

       本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
       系统

一、召开会议的基本情况


（一） 股东大会类型和届次


   2019 年第一次临时股东大会

（二） 股东大会召集人：董事会


（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
   合的方式


（四） 现场会议召开的日期、时间和地点


   召开的日期时间：2019 年 10 月 17 日   13 点 00 分

   召开地点：浙江省金华市武义县黄龙三路 12 号公司会议室

（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。


   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

   网络投票起止时间：自 2019 年 10 月 17 日
                           至 2019 年 10 月 17 日

       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序


       涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定
执行。

（七） 涉及公开征集股东投票权


       不适用

二、会议审议事项


本次股东大会审议议案及投票股东类型

 序                                                         投票股东类型
                               议案名称
 号                                                           A 股股东
非累积投票议案
 1      关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案              √
2.00    关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案                  √
2.01    本次发行证券的种类                                        √
2.02    发行规模                                                  √
2.03    票面金额和发行价格                                        √
2.04    债券期限                                                  √
2.05    债券利率                                                  √
2.06    付息的期限和方式                                          √
2.07    转股期限                                                  √
2.08    转股价格的确定及其调整                                    √
2.09    转股价格向下修正条款                                      √
2.10    转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理办法          √
2.11    赎回条款                                                  √
2.12    回售条款                                                                 √
2.13    转股年度有关股利的归属                                                   √
2.14    发行方式及发行对象                                                       √
2.15    向公司原股东配售的安排                                                   √
2.16    债券持有人及债券持有人会议                                               √
2.17    本次募集资金用途                                                         √
2.18    募集资金存管                                                             √
2.19    担保事项                                                                 √
2.20    评级事项                                                                 √
2.21    本次发行可转换公司债券方案的有效期限                                     √
        关于制定《浙江寿仙谷医药股份有限公司可转换公司债券
 3                                                                               √
        之债券持有人会议规则》的议案
 4      关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案                                 √
        关于公司本次公开发行可转换公司债券募集资金运用的
 5                                                                               √
        可行性分析报告的议案
 6      关于前次募集资金使用情况报告的议案                                       √
        关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措
 7                                                                               √
        施及相关承诺的议案
        关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可
 8                                                                               √
        转换公司债券具体事宜的议案
 9      关于调整研发中心扩建募投项目内部投资结构的议案                           √


1、各议案已披露的时间和披露媒体

       有关公司董事会、监事会审议上述议案的情况，请参阅公司同日披露的《寿
仙谷第三届董事会第八次会议决议公告》和《寿仙谷第三届监事会第五次会议决
议 公 告 》。 有 关 本 次 股 东 大 会 的 详 细 资 料 公 司 将 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）刊载。

2、特别决议议案：1、2、3、4、5、6、7、8

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

     应回避表决的关联股东名称：无
   5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无


三、股东大会投票注意事项


   (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联
网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投
票平台网站说明。

   (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥
有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，
视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一
意见的表决票。

   (三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。

   (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。


四、会议出席对象


（一） 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。


    股份类别         股票代码       股票简称            股权登记日
      Ａ股            603896          寿仙谷            2019/10/11


（二） 公司董事、监事和高级管理人员。


（三） 公司聘请的律师。


（四） 其他人员
五、会议登记方法

    （一）符合上述条件的法人股东，法定代表人出席现场会议的，须持有营业
执照、法定代表人证明文件、本人有效身份证件、股票账户卡；委托代理人出席
现场会议的，代理人还应持有法定代表人出具的书面授权委托书（见附件 1）、
本人有效身份证件进行登记。

    符合上述条件的自然人股东出席现场会议的，须持有本人有效身份证件、股
票账户卡；委托代理人出席现场会议的，代理人还应持有自然人股东出具的书面
授权委托书（见附件 1）、本人有效身份证件进行登记。

    融资融券投资者出席现场会议的，还应持有相关证券公司的营业执照、证券
账户证明以及其向投资者出具的书面授权委托书。

    （二）上述登记材料均需提供复印件一份，并由自然人股东签字或加盖法人
股东公章。

    （三）拟出席现场会议的股东或股东代理人，应于 2019 年 10 月 16 日 17:00
前将拟出席会议的书面回函（见附件 2）通过邮寄或传真方式送达公司，信函或
传真以寄达公司的时间为准。

    （四）现场会议登记时间为 2019 年 10 月 17 日 12:00-13:00，13:00 以后将
不再办理出席本次股东大会的股东登记。

    （五）现场会议登记地点为浙江省金华市武义县黄龙三路 12 号公司会议室。

六、其他事项

    （一）会议联系方式

    联系人员：张剑飞

    联系地址：浙江省金华市武义县黄龙三路 12 号

    邮 编：321200

    电 话：0579-87622285
    传 真：0579-87621769

    电子邮箱：sxg@sxgoo.com

    本次股东大会预计会期半天，出席会议人员的交通及食宿自理。

特此公告。



                                      浙江寿仙谷医药股份有限公司董事会

                                                      2019 年 9 月 28 日



附件 1：浙江寿仙谷医药股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会授权委托书

附件 2：浙江寿仙谷医药股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会回执函


     报备文件

寿仙谷第三届董事会第八次会议决议
附件 1：授权委托书


                           授权委托书

浙江寿仙谷医药股份有限公司：

       兹委托             先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019 年 10
月 17 日召开的贵公司 2019 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：


序号   非累积投票议案名称                    同意     反对     弃权
       关于公司符合公开发行可转换公司债
  1
       券条件的议案
       关于公司公开发行可转换公司债券方
2.00
       案的议案
2.01   本次发行证券的种类
2.02   发行规模
2.03   票面金额和发行价格
2.04   债券期限
2.05   债券利率
2.06   付息的期限和方式
2.07   转股期限
2.08   转股价格的确定及其调整
2.09   转股价格向下修正条款
       转股股数确定方式以及转股时不足一
2.10
       股金额的处理办法
2.11   赎回条款
2.12   回售条款
2.13   转股年度有关股利的归属
2.14   发行方式及发行对象
2.15      向公司原股东配售的安排
2.16      债券持有人及债券持有人会议
2.17      本次募集资金用途
2.18      募集资金存管
2.19      担保事项
2.20      评级事项
          本次发行可转换公司债券方案的有效
2.21
          期限
          关于制定《浙江寿仙谷医药股份有限
  3       公司可转换公司债券之债券持有人会
          议规则》的议案
          关于公司公开发行可转换公司债券预
  4
          案的议案
          关于公司本次公开发行可转换公司债
  5       券募集资金运用的可行性分析报告的
          议案
          关于前次募集资金使用情况报告的议
  6
          案
          关于公开发行可转换公司债券摊薄即
  7       期回报、采取填补措施及相关承诺的
          议案
          关于提请股东大会授权董事会全权办
  8       理本次公开发行可转换公司债券具体
          事宜的议案
          关于调整研发中心扩建募投项目内部
  9
          投资结构的议案



委托人签名（盖章）：                         受托人签名：


委托人身份证号：                             受托人身份证号：


                                            委托日期：      年    月    日


备注：

       委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于
委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件 2：
              浙江寿仙谷医药股份有限公司
          2019 年第一次临时股东大会回执函


      法人股东名称


法人股东统一社会信用代码


     自然人股东姓名
   （法定代表人姓名）

 自然人股东身份证件号码
（法定代表人身份证件号码）


      证券帐户号码


      持有股票数量


    出席会议人员姓名


出席会议人员身份证件号码


  出席会议人员联系方式




     自然人股东签字
    （法人股东盖章）