证券代码：603898          证券简称：好莱客           公告编号：临2019-051


                广州好莱客创意家居股份有限公司

             第三届董事会第二十五次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二
十五次会议通知和材料已于 2019 年 6 月 28 日以书面方式发出，会议于 2019 年
7 月 5 日 14:00 在公司会议室以现场会议方式召开。会议应出席董事 5 人，亲自
出席董事 5 人。会议由董事长沈汉标先生主持，全体监事及高级管理人员列席了
会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，以记名书面投票表决方式一致通过以下决议：
   （一）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于延长公司
公开发行 A 股可转换公司债券方案决议有效期的议案》，本议案尚需提交公司
2019 年第三次临时股东大会审议。
    公司拟延长公开发行 A 股可转换公司债券方案决议有效期 6 个月至 2020 年
2 月 16 日。除上述事项外，本次公开发行 A 股可转换公司债券方案的其他内容
保持不变。
   具体内容详见 2019 年 7 月 6 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广州好莱客创意家居股份有限公司关于
延长公司公开发行 A 股可转换公司债券方案决议和授权有效期的公告》（公告编
号：临 2019-052）。
   独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，具体内容详见 2019 年 7 月 6
日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
   （二）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于延长股东
大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行 A 股可转换公司债券具体
事宜授权有效期的议案》，本议案尚需提交公司 2019 年第三次临时股东大会审
议。
   公司拟延长股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行 A 股可
转换公司债券具体事宜授权有效期 6 个月至 2020 年 2 月 16 日。除上述事项外，
本次股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行 A 股可转换公司
债券具体事宜的其他内容保持不变。
   具体内容详见 2019 年 7 月 6 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广州好莱客创意家居股份有限公司关于
延长公司公开发行 A 股可转换公司债券方案决议和授权有效期的公告》（公告编
号：临 2019-052）。
   独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，具体内容详见 2019 年 7 月 6
日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
   （三）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于召开公司
2019 年第三次临时股东大会的议案》。
    同意公司于 2019 年 7 月 22 日在公司会议室采用现场投票和网络投票相结合
的方式召开 2019 年第三次临时股东大会，授权公司董秘办办理召开 2019 年第三
次临时股东大会的具体事宜。
    具体内容详见 2019 年 7 月 6 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广州好莱客创意家居股份有限公司关
于召开 2019 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2019-053）。
    三、上网公告附件
    1、公司独立董事就第三届董事会第二十五次会议相关事项发表的独立意见




    特此公告。




                                   广州好莱客创意家居股份有限公司董事会
                                                 2019年7月6日


报备文件：

1、公司第三届董事会第二十五次会议决议