广州好莱客创意家居股份有限公司
  2019 年 第 三 次 临 时 股 东 大 会
             会议资料




              广东 广州


        二〇一九年七月二十二日




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                                              2019 年第三次临时股东大会会议资料




                               目录
  广州好莱客创意家居股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会会议议程 .. 3


  广州好莱客创意家居股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会会议须知 .. 4


  广州好莱客创意家居股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会表决办法 .. 5


（议案一）关于延长公司公开发行 A 股可转换公司债券方案决议有效期的议案 6


（议案二）关于延长股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行 A

  股可转换公司债券具体事宜授权有效期的议案.......................... 7




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               2019 年第三次临时股东大会会议议程
    本次股东大会所采取的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。采用
上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 2019 年 7
月 22 日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票
平台的投票时间为 2019 年 7 月 22 日的 9:15-15:00。
     现场会议时间：2019 年 7 月 22 日下午 14 点 30 分
     现场会议地点：广州市天河区科韵路 20 号三层公司会议室
     会议召集人：公司董事会
     参会人员：股东、股东代理人、董事、监事、高级管理人员及见证律师等
     主持人：董事长沈汉标先生
     大会议程：
     一、大会主持人宣布会议开始
     二、大会主持人宣布出席现场会议的股东和股东代理人人数及所持有表决
权的股份总数
     三、大会主持人宣布会议规则和审议方式
     四、推举两名股东代表及一名监事代表与见证律师共同负责计票、监票
     五、宣读议案并表决
     六、见证律师、股东代表、监事代表共同收集表决票并进行票数统计
     七、会议主持人宣读每一议案的表决情况、表决结果以及每一议案是否获
得通过并形成股东大会决议
     八、见证律师发表见证意见
     九、签署股东大会决议和会议记录
     十、会议主持人宣布股东大会会议结束




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             2019 年第三次临时股东大会会议须知
各位股东及股东代理人：
    为了维护公司股东的合法权益，确保公司本次股东大会的正常秩序和议事效
率，根据《公司法》、《公司章程》及公司《股东大会议事规则》的有关规定，
特制定会议须知如下，请出席本次股东大会现场会议的全体人员遵守：
    一、本次股东大会由公司董事会秘书办公室具体负责大会有关程序方面的事
宜。
    二、参加本次股东大会的股东及股东代理人，依法享有《公司法》及《公司
章程》规定的各项权利，同时应认真履行法定义务。
    三、股东要求在本次股东大会上发言的，应当在办理会议登记手续时提出。
股东临时要求发言的，应先举手示意，经会议主持人许可，在办理发言登记手续
的股东就审议议案发言完毕后，再做出发言。股东要求发言时不得打断会议报告
人的报告或其他股东的发言。
    四、股东发言时，应首先报告姓名（或名称）及持有的股份数额，股东发言
涉及事项应与本次股东大会的相关议案有直接关系。
    五、本次股东大会采取现场投票和网络相结合的方式召开，现场会议采取集
中审议的方式审议各项议案，以记名填写表决票方式进行表决，两名股东代表及
一名监事代表与见证律师共同计票、监票。
    六、大会结束后，股东如有任何问题或建议，请与公司董事会秘书办公室联
系。




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               2019 年第三次临时股东大会表决办法
    一、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
    二、本次股东大会将进行以下事项的表决：
    1、《关于延长公司公开发行 A 股可转换公司债券方案决议有效期的议案》；
    2、《关于延长股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行 A
股可转换公司债券具体事宜授权有效期的议案》。
    三、本次会议设计票人两名，由股东代表出任，监票人两名，由监事代表和
见证律师出任。计票人、监票人具体负责以下工作：
    1、核实股东及股东代理人出席的人数以及代表股权数
    2、清点票数，检查每张选票是否符合规定要求
    3、集中统计选票
    四、投票表决采用记名方式进行，均按表决权计数：
    1、每一个表决事项，股东所持每一股份拥有一票表决权
    2、同一表决权只能选择现场或网络中的一种。同一表决权出现重复表决的
以第一次投票结果为准
    3、股东代表或其代理人行使表决权时必须持有授权委托书
    五、表决时，在表决票的各选票栏“同意”、“反对”或“弃权”中选择一
个并打“√”。表决事项涉及回避表决的，请划横线。不填、错填、填写模糊的
表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果计
为“弃权”。
    六、投票结束后，由计票人当场清点和统计选票。
    七、现场宣布表决结果。




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   关于延长公司公开发行 A 股可转换公司债券方案决议
                      有效期的议案（议案一）

各位股东及股东代理人：

    2018 年 8 月 17 日，公司召开 2018 年第一次临时股东大会，审议通过了《关
于公司公开发行 A 股可转换公司债券方案的议案》，该决议有效期为自股东大
会审议通过之日起 12 个月（即 2018 年 8 月 17 日至 2019 年 8 月 16 日）。
    公司已于 2019 年 7 月 16 日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准
广州好莱客创意家居股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可
﹝2019﹞1133 号）。公司董事会将根据批复文件的要求及公司股东大会的授权，
在规定期限内办理本次可转债发行的相关事宜。
    现因本次公开发行 A 股可转换公司债券的股东大会决议有效期即将于 2019
年 8 月 16 日到期，公司拟延长公开发行 A 股可转换公司债券方案决议有效期 6
个月至 2020 年 2 月 16 日，以保持本次可转债工作的延续性和有效性。除上述事
项外，本次公开发行 A 股可转换公司债券方案的其他内容保持不变，本议案已
经公司第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第十八次会议审议通过。




    请各位股东及股东代理人予以审议。




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                                                    2019年7月22日




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 关于延长股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次
公开发行 A 股可转换公司债券具体事宜授权有效期的议案
                               （议案二）
各位股东及股东代理人：
    2018 年 8 月 17 日，公司召开 2018 年第一次临时股东大会，审议通过了《关
于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行 A 股可转换公
司债券具体事宜的议案》，该授权有效期为自股东大会审议通过之日起 12 个月
（即 2018 年 8 月 17 日至 2019 年 8 月 16 日）。
    公司已于 2019 年 7 月 16 日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准
广州好莱客创意家居股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可
﹝2019﹞1133 号）。公司董事会将根据批复文件的要求及公司股东大会的授权，
在规定期限内办理本次可转债发行的相关事宜。
    现因本次公开发行 A 股可转换公司债券的股东大会授权有效期即将于 2019
年 8 月 16 日到期，公司拟延长股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次
公开发行 A 股可转换公司债券具体事宜授权有效期 6 个月至 2020 年 2 月 16 日，
以保持本次可转债工作的延续性和有效性。除上述事项外，本次股东大会授权董
事会及其授权人士全权办理本次公开发行 A 股可转换公司债券具体事宜的其他
内容保持不变，本议案已经公司第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第
十八次会议审议通过。




    请各位股东及股东代理人予以审议。




                                            广州好莱客创意家居股份有限公司
                                                      2019年7月22日

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