证券代码：603898          证券简称：好莱客           公告编号：临2019-096
转债代码：113542          转债简称：好客转债


               广州好莱客创意家居股份有限公司
              第三届董事会第三十次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三
十次会议通知和材料已于 2019 年 11 月 1 日以书面方式发出，会议于 2019 年 11
月 4 日 10:00 在公司会议室以现场会议方式召开。会议由董事长沈汉标先生主持，
会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，公司全体监事及高级管理人员列席了
会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，以记名书面投票表决方式一致通过以下决议：
    （一）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于以集中竞价交
易方式回购公司股份的方案》。
    同意公司拟以人民币 15,000 万元至 30,000 万元的自有资金通过集中竞价的
交易方式回购公司发行的人民币普通股（A 股）股票，回购价格不超过人民币
20 元/股，回购股份将用于转换公司发行的可转换公司债券、员工持股计划或者
股权激励。根据《公司章程》第二十五条的相关规定，本次回购股份方案已经三
分之二以上董事出席的董事会审议通过，无需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见 2019 年 11月 5 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广
州好莱客创意家居股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的
公告》（公告编号：临 2019-097）。
    独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，具体内容详见 2019 年 11 月
5 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

    三、上网公告附件
    1、公司独立董事就第三届董事会第三十次会议相关事项发表的独立意见


    特此公告。




                                  广州好莱客创意家居股份有限公司董事会
                                             2019年11月5日



    报备文件：
    1、公司第三届董事会第三十次会议决议