证券代码：603899             证券简称：晨光文具           公告编号：2017-038




                   上海晨光文具股份有限公司
             第四届监事会第二次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况
    上海晨光文具股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议
于2017年8月17日上午9:30在公司二楼会议室以现场表决方式召开。会议通知和
材料已于2017年8月7日以纸质文件方式发出。会议由监事会主席朱益平召集并主
持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的召集、召开及表决程序符合
《中华人民共和国公司法》和《上海晨光文具股份有限公司公司章程》的有关规
定，合法有效。


    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《2017 年半年度报告及摘要》
    1、公司 2017 年半年度报告及摘要的编制程序和审议程序符合国家的法律法
规；符合《公司章程》和公司内部的有关管理制度；
    2、公司 2017 年半年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券
交易所的有关制度规定，报告中所包含的信息客观地反映了公司报告期间的经营
管理和财务状况等实际情况；

    3、监事会没有发现参与 2017 年半年度报告编制和审议人员有违反保密规定
的行为和情况。
    半年度报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），摘要详见上
海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。


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    （二）审议通过《2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
    公司《2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》能够真实、
准确、完整地反映公司 2017 年上半年的募集资金使用情况，公司募集资金的存
放与使用符合相关法律法规的规定，不存在违规使用募集资金的情形。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。


    （三）审议通过《关于会计政策变更的议案》

    本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变
更，符合相关规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和
经营成果。本次会计政策变更不影响公司损益，也不涉及以往年度的追溯调整，
不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。


    特此公告。


                                         上海晨光文具股份有限公司监事会


                                                       2017 年 8 月 19 日




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