证券代码：603899           证券简称：晨光文具       公告编号：2019-001




                   上海晨光文具股份有限公司
          第四届董事会第十五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
   上海晨光文具股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会
议于2019年3月22日下午14:30以现场结合通讯表决方式召开。会议通知和材料已
于2019年3月11日以电子邮件方式发出。会议由董事长陈湖文召集并主持，会议
应出席董事7名，实际出席董事7名（其中现场出席会议的有3人，以通讯方式参
加的有4人），公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开及
表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《上海晨光文具股份有限公司章程》
的有关规定，合法有效。



    二、董事会会议审议情况
   （一）审议通过《2018 年度董事会工作报告》
    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    本议案需提交股东大会审议。


    （二）审议通过《2018 年度总裁工作报告》
    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。


    （三）审议通过《2018 年度财务决算报告》
    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    本议案需提交股东大会审议。


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     （四）审议通过《2018 年度利润分配预案》
     经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2018 年度实现归属于
公司股东的净利润为 744,791,475.47 元，提取法定盈余公积金 74,479,147.55
元 后 ， 加 年 初 未 分 配 利 润 1,402,828,409.89 元 ， 减 应 付 普 通 股 股 利
230,000,000.00 元，可供股东分配利润合计为 1,843,140,737.81 元。
     利润分配预案：以截至 2018 年 12 月 31 日总股本 92,000 万股为基数，拟向
全 体 股 东 每 10 股 派 现 金 红 利 3.00 元 （ 含 税 ）， 本 次 分 配 的 利 润 总 额 为
276,000,000.00 元。2018 年度剩余未分配利润为 1,567,140,737.81 元，转入下
一年度。
     表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
     本议案需提交股东大会审议。
     公司独立董事发表了独立意见，详见《晨光文具独立董事关于第四届董事会
第十五次会议相关事项的独立意见》。


     （五）审议通过《关于会计政策变更的议案》
     具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
     表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
     公司独立董事发表了独立意见，详见《晨光文具独立董事关于第四届董事会
第十五次会议相关事项的独立意见》。


     （六）审议通过《2018 年度审计报告》
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
     表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。


    （七）审议通过《2018 年年度报告及摘要》

     年度报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），摘要详见上海
证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。
     表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
     本议案需提交股东大会审议。

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   （八）审议通过《2018 年度独立董事述职报告》
   具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
   表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
   独立董事述职情况将向股东大会报告。


   （九）审议通过《董事会审计委员会 2018 年度履职情况报告》
   具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
   表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。


   （十）审议通过《2018 年度内部控制评价报告》
   具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
   表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。


   （十一）审议通过《2018 年度社会责任报告》
   具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
   表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。


   （十二）审议通过《2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
   具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
   表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。


   （十三）审议通过《关于确定 2018 年年度审计报酬的议案》
   同意向立信会计师事务所（特殊普通合伙）支付 2018 年度审计报酬 130 万
元。
   表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。


   （十四）审议通过《关于 2018 年日常关联交易执行情况和预计 2019 年日常
关联交易的议案》
   具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。


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    关联董事陈湖文、陈湖雄、陈雪玲回避表决。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    本议案需提交股东大会审议。
    公司独立董事发表了独立意见，详见《晨光文具独立董事关于第四届董事会
第十五次会议相关事项的独立意见》。


    （十五）审议通过《2019 年度财务预算报告》
    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    本议案需提交股东大会审议。


    （十六）审议通过《关于公司董事 2019 年薪酬标准的议案》
    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    本议案需提交股东大会审议。
    公司独立董事发表了独立意见，详见《晨光文具独立董事关于第四届董事会
第十五次会议相关事项的独立意见》。


    （十七）审议通过《关于公司高级管理人员 2019 年薪酬标准的议案》
    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    公司独立董事发表了独立意见，详见《晨光文具独立董事关于第四届董事会
第十五次会议相关事项的独立意见》。


    （十八）审议通过《关于聘任公司 2019 年财务报告审计机构和内部控制审
计机构的议案》
    鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）在 2018 年的审计工作中，独立、
客观、公正、及时地完成了与公司约定的各项审计业务，公司拟继续聘任立信会
计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，审计服务包括财务报
告审计和内部控制审计。
    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    本议案需提交股东大会审议。



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   （十九）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行投资理财的议案》
    为合理利用闲置自有资金，在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，同
意公司及子公司使用最高额度不超过人民币 160,000 万元的闲置自有资金进行
投资理财，在上述额度内，资金可以滚动使用。授权公司总裁具体实施上述理财
事宜，授权期限自董事会审议通过之日起 1 年内有效。
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    公司独立董事发表了独立意见，详见《晨光文具独立董事关于第四届董事会
第十五次会议相关事项的独立意见》。


    （二十）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    本议案需提交股东大会审议。


    （二十一）审议通过《关于收购安硕文教用品（上海）股份有限公司 56%股
权的议案》
    同意公司收购安硕文教用品（上海）股份有限公司 56%股权，收购对价为
1.932 亿元。
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。


    （二十二）审议通过《关于提请召开公司 2018 年年度股东大会的议案》
    董事会经审议，同意于 2019 年 4 月 18 日召开公司 2018 年年度股东大会。
具体内容详见股东大会通知公告。
    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。



    特此公告。
                                         上海晨光文具股份有限公司董事会
                                                         2019 年 3 月 26 日

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