晨光文具 2019 年第一次临时股东大会会议资料




上海晨光文具股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会
         会议资料




      二零一九年六月
                                                          晨光文具 2019 年第一次临时股东大会会议资料




                                               目录
上海晨光文具股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议须知 ............................... 1
上海晨光文具股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议议程 ............................... 2
议案一    关于修订《公司章程》并办理工商登记的议案 ................................................... 3
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上海晨光文具股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议须知



   为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东
大会的顺利进行，根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》、《股东大会议事
规则》的有关规定，特制定会议须知如下，望出席股东大会全体人员遵守：
   一、本次股东大会设秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。
   二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益，确保大会正常秩
序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
   三、出席会议的股东及股东代表依法享有发言和提问权、表决权等各项权利。
股东要求发言或就有关问题提问时，应在会议开始后的 15 分钟内向大会秘书处登记，
并填写《股东发言（提问）申请表》。登记发言或提问的人数一般以 10 人为限，超
过 10 人时优先安排持股数多的前 10 位股东依次发言或提问。股东发言或提问应先
报告所持股份数和持股人名称。为了保证会议的高效率，股东发言应简洁明了，发
言内容应围绕本次股东大会的议题，发言一般不超过 5 分钟。对于股东或股东代表
提出的问题，大会主持人可以回答，或者指定相关人员予以答复或者说明。
   四、本次股东大会共有 1 项议案，第 1 项议案为特别议案，须由出席股东大会
的股东（包括股东代表）所持表决权的三分之二以上通过。




                                           上海晨光文具股份有限公司董事会
                                                                股东大会秘书处
                                                                     2019 年 6 月




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上海晨光文具股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议议程


   现场会议召开时间：2019 年 6 月 20 日   下午 13:30
   网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的
投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
   现场会议地点：上海市松江区研展路 455 号汉桥文化科技园 C 栋晨光文具办公
楼多功能厅
   会议主持人：公司董事长陈湖文先生
   会议议程：
    一、与会人员签到、领取会议资料（13:00—13:30）
    二、宣布会议开始并宣读到会股东和股东代表人数及代表股份数
    三、宣读大会须知
    四、审议会议议案
   （一）审议《关于修订<公司章程>并办理工商登记的议案》
   五、股东发言和提问
   六、推选计票和监票人员
   七、股东和股东代表现场投票表决
   八、宣布现场表决结果
   九、现场会议结束
   十、汇总现场投票和网络投票的投票结果
   十一、出席会议的董事在股东大会决议和会议记录上签字
   十二、见证律师出具法律意见书




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议案一    关于修订《公司章程》并办理工商登记的议案



各位股东及股东代表：
    公司于 2019 年 6 月 3 日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修
订<公司章程>并办理工商登记的议案》，现提交本次股东大会审议。内容如下：


    因公司业务拓展、销售渠道建设等需求，公司拟在现有经营范围的基础上新增
如下内容：“数码产品、安防设备、生活用纸、湿纸巾、仪器仪表、劳防用品的制造、
批发、零售，家具、装饰品、化妆品批发、零售，食品流通销售，电子商务（不得
从事电信增值、金融业务），出版物经营，其他印刷品印刷，包装装潢印刷，纸类、
塑料类印刷品”。就上述变更经营范围的内容，公司拟对《公司章程》部分条款进行
修订，具体内容如下：
    章程第十五条原为：

    经依法登记，公司的经营范围为：文具用品制造及销售，饰品、办公用品、工
艺礼品、橡塑制品、电子产品、家用电器、玩具、模具、五金交电、通讯器材、计
算机软件及辅助设备、日用百货批发、零售，从事货物及技术的进出口业务，企业
管理咨询。（企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营）
    现修改为：

    经依法登记，公司的经营范围为：文具用品制造及销售，数码产品、安防设备、
生活用纸、湿纸巾、仪器仪表、劳防用品的制造、批发、零售，家具、装饰品、化
妆品、饰品、办公用品、工艺礼品、橡塑制品、电子产品、家用电器、玩具、模具、
五金交电、通讯器材、计算机软件及辅助设备、日用百货批发、零售，从事货物及
技术的进出口业务，食品流通销售，电子商务（不得从事电信增值、金融业务），出
版物经营，其他印刷品印刷，包装装潢印刷，纸类、塑料类印刷品，企业管理咨询。
（企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营）
    新增经营范围的表述最终以工商行政主管部门核准的表述为准。
    除上述修改外，《公司章程》其他条款不变。授权公司总裁负责办理本次经营范
围变更的工商变更登记、备案手续。



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以上议案请审议。




                        上海晨光文具股份有限公司董事会

                                           2019 年 6 月 20 日




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