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公司公告

晨光文具:第四届监事会第十一次会议决议公告2019-08-24  

						证券代码:603899             证券简称:晨光文具           公告编号:2019-025




                   上海晨光文具股份有限公司
           第四届监事会第十一次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况
    上海晨光文具股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十一次会
议于2019年8月23日上午9:00以现场表决方式召开。会议通知和材料已于2019年8
月12日以纸质文件方式发出。会议由监事会主席朱益平召集并主持,会议应出席
监事3名,实际出席监事3名。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和
国公司法》和《上海晨光文具股份有限公司公司章程》的有关规定,合法有效。


    二、监事会会议审议情况
    (一)审议通过《2019 年半年度报告及摘要》
    1、公司 2019 年半年度报告及摘要的编制程序和审议程序符合国家的法律法
规;符合《公司章程》和公司内部的有关管理制度;
    2、公司 2019 年半年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券
交易所的有关制度规定,报告中所包含的信息客观地反映了公司报告期间的经营
管理和财务状况等实际情况;

    3、监事会没有发现参与 2019 年半年度报告编制和审议人员有违反保密规定
的行为和情况。
    半年度报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),摘要详见上
海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。
    表决结果:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。




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    (二)审议通过《2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
    公司《2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》能够真实、
准确、完整地反映公司 2019 年上半年的募集资金使用情况,公司募集资金的存
放与使用符合相关法律法规的规定,不存在违规使用募集资金的情形。
    表决结果:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。


    (三)审议通过《关于会计政策变更的议案》
    本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更,符合相关规
定,执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次
会计政策变更不影响公司损益,也不涉及以往年度的追溯调整,不存在损害股东
特别是中小股东利益的情形。
    具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
    表决结果:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。




    特此公告。


                                         上海晨光文具股份有限公司监事会


                                                         2019 年 8 月 24 日




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