证券代码：603900           证券简称：莱绅通灵          公告编号：2019-035


                   莱绅通灵珠宝股份有限公司
              第三届监事会第十二次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    莱绅通灵珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会
议通知于 2019 年 10 月 23 日以专人、书面、邮件的形式发出，于 2019 年 10 月
29 日上午在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席
监事 3 名，董事会秘书（法定代表人沈东军先生代）和证券事务代表列席了会议。
会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由监事会主
席刘昆女士主持，与会监事经过认真审议，通过了以下议案：

一、   2019 年第三季度报告及正文
    公司 2019 年第三季度报告及正文编制和审议的程序符合法律、行政法规及
中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司情况，不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、   关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案
    公司在确保不影响募投项目的正常进行、不影响公司主营业务发展、保证募
集资金安全的前提下，使用暂时闲置的募集资金适时投资安全性高、流动性好、
有保本约定的结构性存款、定期存款或其他理财产品，符合相关法律法规、行业
规则的规定，有利于提高闲置募集资金的使用效率，获得一定的收益，不存在变
相改变募集资金用途、损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合公
司和全体股东的利益，相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。
    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。

                                            莱绅通灵珠宝股份有限公司监事会
                                                           2019年10月30日

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