证券代码：603900            证券简称：莱绅通灵          公告编号：2019-034


                     莱绅通灵珠宝股份有限公司
              第三届董事会第十五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    莱绅通灵珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会
议通知于 2019 年 10 月 23 日以专人、书面、邮件的形式发出，于 2019 年 10 月
29 日上午以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8
名，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定，会议由董事长沈东军先生主持，会议经过认真审议，
通过了以下议案：

一、   2019 年第三季度报告及摘要
    详情请见与本公告同日披露的公司《2019 年第三季度报告》及《2019 年第
三季度报告正文》。
    同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、   关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案
    为提高资金使用效率，合理利用资金，创造更大的经济效益，在确保不影响
募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用最高额度不超过 2.60
亿元的临时闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、有保本
约定的结构性存款、定期存款或其他理财产品，并可在此额度内滚动使用；同时
授权经理层在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，授权期限自
2019 年 11 月 1 日至 2020 年 10 月 31 日。详情请见与本公告同日披露的公司《关
于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》
    同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。

                                            莱绅通灵珠宝股份有限公司董事会
                                                            2019年10月30日


                                        1