证券代码：603901        证券简称：永创智能        公告编号：2018-050



                     杭州永创智能设备股份有限公司
                   第三届董事会第十二次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       一、董事会会议召开情况

    杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二
次会议于 2018 年 9 月 17 日采用现场及通讯的方式召开。会议通知于 2018 年 9
月 12 日通过书面、邮件方式送达各董事、监事、高级管理人员。会议应表决董
事 7 名，实际表决董事 7 名。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董
事会议事规则》的有关规定。
       二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于设立全资子公司的议案》
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2018 年 9 月 18 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及相关法定披露媒体披露的《关于投资设立子公司的公告》
（公告编号:2018-052）。
        表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、审议通过《关于对部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议
案》
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2018 年 9 月 18 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及相关法定披露媒体披露的《关于对部分暂时闲置募集资金
及自有资金进行现金管理的议案》（公告编号:2018-053）。

   表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   本议案需提交公司股东大会审议。

   3、审议通过《关于召开 2018 年第四次临时股东大会的议案》
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2018 年 9 月 18 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及相关法定披露媒体披露的《关于召开第四次临时股东大会
的通知》（公告编号:2018-054）。
    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司独立董事分别对上述议案的第 2 项发表独立意见。详见公司于上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。


    特此公告。


                                    杭州永创智能设备股份有限公司董事会
                                              2018 年 9 月 17 日