证券代码：603901         证券简称：永创智能      公告编号：2019-032



                         杭州永创智能设备股份有限公司
                         关于投资设立全资子公司的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
     投资标的名称
    南京美创智能装备有限公司（暂定名，以工商登记为准）
     投资金额
    拟出资 10000 万元人民币设立全资子公司南京美创智能装备有限公司（暂定
名，以工商登记为准）。
     特别风险提示:
    本次拟在南京设立的全资子公司，可能面临着市场、行业、运营管理等各方
面不确定因素带来的风险，从而造成公司的投资损失。


    一、对外投资概述
    杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年 4 月 25 日召
开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，
同意以自有资金出资 10000 万元人民币在南京设立全资子公司南京美创智能装
备有限公司（暂定名，以工商登记为准），主要从事饮料、啤酒等液态食品的加
工、灌装设备的研发、生产、销售。本次投资设立子公司事项属公司董事会审批
权限范围，无需提交公司股东大会审议；本次投资不构成关联交易，不构成重大
资产重组。
    二、投资标的基本情况
    公司名称：南京美创智能装备有限公司（暂定名，以工商登记为准）；
    企业类型：一人有限责任公司(法人独资)；
    经营范围：饮料、乳品、果蔬加工设备、啤酒酿造设备、液态灌装设备的研


                                     1
发、生产、销售。（以工商登记为准）
    注册资金：10000 万元人民币；
    股东、出资方式、出资额、股权比例：
股东名称                         出资方式         出资额         股权比例
杭州永创智能设备股份有限公司     货币             10000 万元     100%

       三、对外投资对上市公司的影响
    本次投资设立的全资子公司，主要从事乳品、饮料、啤酒等加工设备及包装
设备的研发、生产、销售。该子公司设立后，公司在液态食品领域，向加工设备
延伸，与公司原有液态食品包装设备业务产生协同作用，符合公司为下游客户提
供智能工厂整体解决方案的发展战略规划，有利于增强公司竞争力，提升盈利空
间。
       四、对外投资的风险分析
    本次设立子公司符合公司发展的需要及战略规划，公司需要加强相关经验和
积累。本次投资设立子公司，可能面临着市场、行业、运营管理等各方面不确定
因素带来的风险，公司将积极采取适当的策略及管理措施加强风险管控能力，确
保公司本次投资的安全和收益。


    特此公告。




                                          杭州永创智能设备股份有限公司董事会
                                                       2019 年 4 月 25 日




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