浙江六和律师事务所
关于杭州永创智能设备股份有限公司
2018年年度股东大会的
法律意见书
浙六和法意（2019）第0241号
致:杭州永创智能设备股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和
国证券法》（下称“《证券法》”）和中国证券监督管理委员会发布的《上市公
司股东大会规则》（下称“《规则》”）等法律、法规、规范性文件以及《杭州
永创智能设备股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的规定，浙江六和
律师事务所（下称“本所”）接受杭州永创智能设备股份有限公司（下称“公司”）
董事会的委托，指派孙芸、吕荣律师（下称“本所律师”）出席公司于2019年5
月16日下午14:00在浙江省杭州市西湖区西园七路2号1楼会议室召开的2018年年
度股东大会（下称“本次股东大会”），对本次股东大会的召集、召开程序、出
席会议人员资格、会议表决方式和程序以及会议决议的有效性等事宜出具本法律
意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审
查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须的文件、资料，并对有关事实
进行了必要的核查和验证。
本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一并公告，并依法对
本法律意见书承担相应的责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现就本
次股东大会出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集、召开的程序
（一）本次股东大会的召集
根据公司董事会于2019年4月26日在上海证券交易所网站及相关法定媒体上
刊载了《关于召开2018年年度股东大会的通知》，公司董事会已提前20日以公告
方式通知了公司全体股东本次股东大会会议的召开时间、会议地点、召集人、召
开方式、股权登记日、审议事项、会议登记办法等有关事项。
（二）本次股东大会的召开
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
公司本次股东大会现场会议于2019年5月16日下午14:00在杭州市西湖区西
园七路2号1楼会议室召开，会议由董事长罗邦毅先生主持。
本次股东大会网络投票则通过上海证券交易所交易系统和互联网投票系统
进行，网络投票时间为：2019年5月16日-2019年5月16日，其中，通过上海证券
交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年5月16日上午9:15-9:25、
9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过上海证券交易所互联网投票平台进行网络投
票的具体时间为2019年5月16日9:15-15:00的任意时间。
经核查，公司本次股东大会由董事会召集，公司董事会已按照《公司法》、
《规则》及《公司章程》规定的时限发出会议通知，会议召开的时间、地点、方
式与召开本次股东大会的通知相符；会议审议事项与本次股东大会的通知相符。
本所律师认为，公司本次股东大会召集、召开程序符合法律、法规和规范性
文件及《公司章程》的规定。
二、关于出席本次股东大会人员的资格
（一）经本所律师验证，出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人共
计7人，该等股东持有及代表有表决权的股份总数为250,046,402股，占公司总股
本的56.908%。
（二）根据上海证券信息有限公司提供的资料，在有效时间内通过网络投票
系统出席本次会议的股东共计3人，代表有表决权的股份总数为80,500股，占上
市公司总股本的0.018％。
（三）公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会现场会议。
前述人员均为公司现任人员。
经核查出席本次股东大会与会人员的身份证明，持股凭证和授权委托证书及
对召集人资格的审查，本所律师认为，出席本次股东大会人员的资格，均符合法
律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，有权对本次会议的议案进行审议、
表决。
三、本次股东大会的表决方式和程序及决议
（一）表决程序
1、现场会议表决程序
本次股东大会现场会议就审议的议案，以记名投票方式逐项进行了表决，表
决时由股东代表、监事代表和本所律师按照《公司法》、《规则》和公司章程的
规定进行计票和监票。本次股东大会当场公布表决结果。
2、网络投票表决程序
公司通过上海证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式
的投票平台，部分股东在有效时限内通过上海证券交易所的交易系统或互联网投
票系统行使了表决权。
（二）本次股东大会对各议案的表决具体情况如下：
1、审议通过《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意250,089,102股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
99.985％；反对37,800股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.015％；
弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0％。
其中，中小投资者表决情况为：同意4,592,700股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份的99.184％；反对37,800股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的0.816％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0％。
2、审议通过《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》
表决结果：同意250,089,102股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
99.985％；反对37,800股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.015％；
弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0％。
其中，中小投资者表决情况为：同意4,592,700股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份的99.184％；反对37,800股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的0.816％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0％。
3、审议通过《关于公司2018年年度报告及摘要》
表决结果：同意250,089,102股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
99.985％；反对37,800股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.015％；
弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0％。
其中，中小投资者表决情况为：同意4,592,700股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份的99.184％；反对37,800股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的0.816％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0％。
4、审议通过《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意250,089,102股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
99.985％；反对37,800股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.015％；
弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0％。
其中，中小投资者表决情况为：同意4,592,700股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份的99.184％；反对37,800股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的0.816％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0％。
5、审议通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意250,089,102股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
99.985％；反对37,800股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.015％；
弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0％。
其中，中小投资者表决情况为：同意4,592,700股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份的99.184％；反对37,800股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的0.816％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0％。
6、审议通过《关于公司2018年度日常关联交易的确认及2019年度预计日常
关联交易事项的议案》
表决结果：同意6,575,402股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
99.428％；反对37,800股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.572％；
弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0％。
其中，中小投资者表决情况为：同意4,592,700股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份的99.184％；反对37,800股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的0.816％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0％。
关联股东吕婕、罗邦毅、杭州康创投资有限公司回避了该项议案的表决。
7、审议通过《关于公司2019年度申请综合授信额度的议案》
表决结果：同意250,089,102股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
99.985％；反对37,800股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.015％；
弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0％。
其中，中小投资者表决情况为：同意4,592,700股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份的99.184％；反对37,800股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的0.816％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0％。
8、审议通过《关于公司2019年董事、监事、高级管理人员薪酬、津贴的议
案》
表决结果：同意250,089,102股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
99.985％；反对37,800股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.015％；
弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0％。
其中，中小投资者表决情况为：同意4,592,700股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份的99.184％；反对37,800股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的0.816％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0％。
9、审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年
度财务审计机构及内控审计机构的议案》
表决结果：同意250,096,902股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
99.988％；反对30,000股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.012％；
弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0％。
其中，中小投资者表决情况为：同意4,600,500股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份的99.352％；反对30,000股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的0.648％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0％。
本次股东大会按《公司章程》的规定监票，并当场公布表决结果。
本所律师认为，本次股东大会所审议的事项与公告中列明的事项相符，本次
股东大会不存在对其他未经公告的临时提案进行审议表决之情形。本次股东大会
的表决方式、表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序均符合《公司法》、
《规则》及《公司章程》的规定。本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、
《证券法》、《规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格、召集
人资格合法、有效；会议的表决程序和方式符合相关法律、法规、规范性文件和
《公司章程》的规定；本次股东大会通过的决议合法、有效。
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