证券代码：603901        证券简称：永创智能        公告编号：2019-064

                    杭州永创智能设备股份有限公司
                 第三届董事会第二十三次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十
三次会议于 2019 年 9 月 26 日采用通讯方式召开。会议通知于 2019 年 9 月 20
日通过书面、邮件方式送达各董事、监事、高级管理人员。会议应表决董事 7
名，实际表决董事 7 名。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事
会议事规则》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于对部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2019 年 9 月 27 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及相关法定披露媒体披露的《关于对部分暂时闲置募集资金
进行现金管理的公告》（公告编号:2019-066）。

   表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2019 年 9 月 27 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及相关法定披露媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金临
时补充流动资金的公告》（公告编号:2019-067）。
    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司独立董事对本次董事会的第 1、2 项议案发表独立意见。详见公司于上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
    特此公告。


                                    杭州永创智能设备股份有限公司董事会
                                              2019 年 9 月 26 日