证券代码:603903          证券简称:中持股份          公告编号:2017-041


                             中持水务股份有限公司
                       第二届董事会第四次会议决议公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    中持水务股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议于 2017
年 8 月 20 日以邮件方式及专人送达发出会议通知，所有会议议案资料均在本次
会议召开前提交全体董事。本次会议于 2017 年 8 月 25 日上午 9 时以通讯方式召
开。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议由公司董事长许国栋先生主持，公
司监事和高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中持水务股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）的规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《公司 2017 年半年度报告》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
    2、审议通过《关于调整公司组织结构的议案》
    为优化公司治理结构，提高管理效率，稳定高效推进公司业务发展，同意对
公司的组织结构进行调整。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
    3、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
    同意聘任沈荣可先生为公司副总经理，任期与本届董事会任期相同。
    独立董事发表独立意见：
    经核查沈荣可先生的简历，了解其教育背景、专业能力及身体状况，判断其
能够胜任所聘岗位的职责要求，任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，
未发现其有《公司法》和《公司章程》规定不得担任高级管理人员的情况，以及
被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。同意聘任沈荣可先生
担任公司副总经理。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
    4、审议通过《公司 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
    独立董事发表独立意见：
    《公司 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容真实、
准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，真实、客观地反映了
2017 年半年度公司募集资金存放和实际使用情况。公司 2017 年半年度募集资金
存放与使用情况符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募
集资金存放与使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或
者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
    5、审议通过《关于会计政策变更的议案》
    同意公司按照财政部颁布的《关于印发修订<企业会计准则第 16 号—政府
补助>的通知》（财会【2017】15 号）要求，变更会计政策。
    独立董事发表独立意见：
    公司依照财政部颁布的《关于印发修订<企业会计准则第 16 号—政府补助>
的通知》（财会【2017】15 号），对公司会计政策进行变更，公司本次变更会计
政策后，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更的
决策程序符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，
同意本次会计政策变更。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
    三、上网公告附件
    独立董事对第二届董事会第四次会议相关议案的独立意见。
    特此公告。


                                             中持水务股份有限公司董事会
                                                      2017 年 8 月 25 日
    附件：
    沈荣可先生简历
    男，1962 年出生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。1987 年 12
月至 2000 年 11 月，在北京市设备安装工程集团有限公司任职；2000 年 12 月至
2015 年 3 月，任北京建工地产有限责任公司董事、总经理；2015 年 4 月至 2017
年 4 月，任北京市建筑工程装饰集团有限公司副董事长。2017 年 6 月至今，在
公司任职。