证券代码:603903          证券简称:中持股份         公告编号:2018-017


                          中持水务股份有限公司
                   第二届监事会第十一次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、 监事会会议召开情况
    中持水务股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议于
2018 年 2 月 24 日以书面传真、邮件方式及专人送达发出会议通知，所有会议议
案资料均在本次会议召开前提交全体监事。2018 年 3 月 7 日上午 11 时以通讯方
式召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由监事会主席郑淑文女士主持，
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中持水务股份有限公司章程》等
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议《公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
    2、审议《关于会计政策变更的议案》
    同意公司根据财政部发布《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资
产、处置组和终止经营》（财会【2017】13 号）、《关于修订印发一般企业财
务报表格式的通知》（财会【2017】30 号），对财务报表格式进行了修订。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
    3、审议《关于使用募集资金向子公司实缴注册资本的议案》
    公司本次使用募集资金向子公司实缴注册资本，是基于募投项目“补充污水
处理投资运营业务资本金”的实际需要，符合公司主营业务发展方向，有利于满
足项目的资金需求，不存在变相改变募集资金投向及损害公司股东利益的情形。
相关审批程序符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013
年修订）》的有关规定。同意公司使用募集资金向子公司实缴注册资本。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
    4、审议《公司 2017 年度监事会工作报告》
    本议案尚需提交股东大会审议。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
    全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
    5、审议《公司 2017 年度财务决算与 2018 年度财务预算报告》
    本议案尚需提交股东大会审议。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
    6、审议《公司 2017 年度利润分配预案的议案》
    为满足公司生产经营和项目建设的资金需求，保证公司发展及股东的长远利
益，公司利润分配预案为：以总股本 103,336,000 股为基数，向全体股东每 10
股派发现金股利 1 元（含税），共计派发现金股利 10,333,600.00 元。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
    7、审议《公司 2017 年年度报告及其摘要》
    本议案尚需提交股东大会审议。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
    8、审议《关于公司 2018 年日常关联交易预计的议案》
    同意公司及公司子公司 2018 年在 53,030.00 万元范围内与关联方发生关联交
易。
    公司 2018 年度日常关联交易预计公平、公正、公开，符合公司的经营发展
需要及全体股东的利益，交易的价格将参照市场价格确定，不会对上市公司独立
性构成影响，不会侵害中小股东利益，符合中国证监会和上交所的有关规定。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
    9、审议《关于确认并支付 2017 年度财务报告费用及聘任 2018 年度审计机
构的议案》
    同意支付立信会计师事务所（特殊普通合伙）80 万元，作为 2017 年度财务
报告审计费用。同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2018
年度审计机构。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权


    特此公告。


                                             中持水务股份有限公司监事会
                                                        2018 年 3 月 7 日