意见反馈 手机随时随地看行情

公司公告

中持股份:第二届董事会第二十一次会议决议公告2019-04-19  

						证券代码:603903            证券简称:中持股份           公告编号:2019-023


                          中持水务股份有限公司
                  第二届董事会第二十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    中持水务股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十一次会议
于 2019 年 4 月 8 日以邮件方式发出会议通知,所有会议议案资料均在本次会议
召开前提交全体董事。会议于 2019 年 4 月 18 日上午 9:30 以通讯方式召开。会
议应到董事 9 名,实到董事 9 名。会议由公司董事许国栋先生主持,公司监事和
高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《中持水务股份有限公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议《公司 2018 年年度报告及其摘要》
    本议案尚需提交股东大会审议。
    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权
    全文详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。
    2、审议《公司内部控制评价报告》
    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权
    全文详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。
    3、审议通过《公司 2018 年度总经理工作报告》
    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权
    全文详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。
    4、审议《公司 2018 年度董事会工作报告》
    本议案尚需提交股东大会审议。
    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权
    全文详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。
    5、审议《公司 2018 年度财务决算报告》
    本议案尚需提交股东大会审议。
    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权
    全文详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。
    6、审议《公司 2018 年度利润分配预案的议案》
    为满足公司生产经营和项目建设的资金需求,保证公司发展及股东的长远利
益,公司利润分配预案为:以总股本 103,296,000 股为基数,向全体股东每 10
股派发现金股利 0.9 元(含税),共计派发现金股利 9,296,640.00 元;同时,以资
本公积向全体股东每 10 股转增 4 股,共计转增 41,318,400 股,转增后公司总股
本变更为 144,614,400 股。
    独立董事发表同意的独立意见。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权
    详见公司 2019-025 号公告。
    7、审议《关于公司 2019 年日常关联交易预计的议案》
    同意公司及公司子公司 2019 年在 20,600.00 万元范围内与关联方发生关联交
易。
    独立董事事前对该议案进行了认可,并发表同意的独立意见。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    关联董事许国栋、邵凯、陈德清、张翼飞回避表决。
    表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权
    详见公司 2019-026 号公告。
    8、审议《关于确认并支付 2018 年度财务报告费用及聘任 2019 年度审计机
构的议案》
    同意支付立信会计师事务所(特殊普通合伙)151.58 万元,作为 2018 年度
财务报告审计费用。同意继续聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司
2019 年度审计机构。
    独立董事事前对该议案进行了认可,并发表同意的独立意见。
    本议案尚需提交股东大会审议。
   表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权
   9、审议《公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
   独立董事发表同意的独立意见。
   表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权
   详见公司 2019-027 号公告。
   10、审议《关于召开公司 2018 年度股东大会的议案》
   同意公司于 2019 年 5 月 20 日召开 2018 年度股东大会,审议上述需提交股
东大会审议的各项议案及监事会提交的相关议案。
   表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权
   详见公司 2019-028 号公告。
   11、听取《公司 2018 年度独立董事述职报告》
   本议案尚需提交股东大会听取。
   全文详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。
    三、上网公告附件
   独立董事对第二届董事会第二十一次会议相关议案的独立意见。


   特此公告。


                                             中持水务股份有限公司董事会
                                                       2019 年 4 月 18 日