中持股份:第二届董事会第二十二次会议决议公告2019-04-27
证券代码:603903 证券简称:中持股份 公告编号:2019-032
中持水务股份有限公司
第二届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中持水务股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十二次会议
于 2019 年 4 月 20 日以邮件方式发出会议通知,所有会议议案资料均在本次会议
召开前提交全体董事。会议于 2019 年 4 月 26 日上午 9:30 以通讯方式召开。会
议应到董事 9 名,实到董事 9 名。会议由公司董事长许国栋先生主持,公司监事
和高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《中持水务股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《公司 2019 年第一季度报告》
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权
详见公司公告。
2、审议通过《关于会计政策变更的议案》
同意公司按照财政部颁布的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计
量》(财会[2017]7 号)、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》(财会[2017]8
号)、《企业会计准则第 24 号——套期会计》(财会[2017]9 号)和《企业会计准
则第 37 号——金融工具列报》(财会[2017]14 号)的要求,变更会计政策,自
2019 年 1 月 1 日起执行。
独立董事发表同意的独立意见。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权
详见公司 2019-035 号公告。
三、上网公告附件
独立董事对第二届董事会第二十二次会议相关议案的独立意见。
特此公告。
中持水务股份有限公司董事会
2019 年 4 月 26 日