证券代码:603903             证券简称:中持股份          公告编号:2019-032

                             中持水务股份有限公司
                  第二届董事会第二十二次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    中持水务股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议
于 2019 年 4 月 20 日以邮件方式发出会议通知，所有会议议案资料均在本次会议
召开前提交全体董事。会议于 2019 年 4 月 26 日上午 9:30 以通讯方式召开。会
议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议由公司董事长许国栋先生主持，公司监事
和高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《中持水务股份有限公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《公司 2019 年第一季度报告》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
    详见公司公告。
    2、审议通过《关于会计政策变更的议案》
    同意公司按照财政部颁布的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计
量》（财会[2017]7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》（财会[2017]8
号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计》（财会[2017]9 号）和《企业会计准
则第 37 号——金融工具列报》（财会[2017]14 号）的要求，变更会计政策，自
2019 年 1 月 1 日起执行。
    独立董事发表同意的独立意见。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
    详见公司 2019-035 号公告。
    三、上网公告附件
    独立董事对第二届董事会第二十二次会议相关议案的独立意见。
特此公告。
             中持水务股份有限公司董事会
                       2019 年 4 月 26 日