证券代码:603903            证券简称:中持股份            公告编号:2019-054


                           中持水务股份有限公司
                  第二届董事会第二十六次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    中持水务股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六次会议于
2019 年 8 月 13 日以邮件方式发出会议通知，所有会议议案资料均在本次会议召
开前提交全体董事。会议于 2019 年 8 月 23 日上午 9:30 以通讯方式召开。会议
应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议由公司董事长许国栋先生主持，公司监事和
高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《中持水务股份有限公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《公司 2019 年半年度报告》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
    2、审议通过《公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
    独立董事发表同意的独立意见。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
    详见公司 2019-058 号公告。
    3、审议通过《关于变更会计政策的议案》
    同意公司按照财政部 2019 年 4 月 30 日发布的《关于修订印发 2019 年度一
般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号）、2019 年 5 月 9 日发布的《关于
印发修订<企业会计准则第 7 号-非货币性资产交换>的通知》（财会[2019]8 号）、
2019 年 5 月 16 日发布的《关于印发修订<企业会计准则第 12 号-债务重组>的通
知》（财会[2019]9 号）的要求，对会计政策和会计科目进行变更。
    独立董事发表同意的独立意见。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
    详见公司 2019-057 号公告。
    4、审议通过《关于公司为北京中关村科技融资担保有限公司提供反担保的
议案》
    鉴于公司向北京银行股份有限公司学院路支行申请贷款伍仟万元整，期限壹
年，委托北京中关村科技融资担保有限公司提供担保，同意公司将持有的江苏南
资环保科技有限公司 60%的股权质押给北京中关村科技融资担保有限公司作为
反担保措施。同意公司办理上述融资事项相关协议的公证。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
    三、上网公告附件
    独立董事对第二届董事会第二十六次会议相关议案的独立意见。


    特此公告。


                                             中持水务股份有限公司董事会
                                                       2019 年 8 月 23 日