证券代码：603908         证券简称：牧高笛           公告编号：2017-051



                牧高笛户外用品股份有限公司
             第四届董事会第十四次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：

     公司全体董事出席了本次会议。

     本次董事会全部议案均获通过，无反对票。

    一、董事会会议召开情况

    牧高笛户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次
会议于2017年11月30日下午16:00时在浙江牧高笛户外用品有限公司会议室以现
场和通讯表决的方式召开，本次会议的通知已于2017年11月20日通过专人、通讯
的方式传达全体董事，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事、高管
人员列席了本次会议，会议由董事长陆暾华先生主持。会议的召集、召开和表决
程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。经与会
董事认真审议，通过了以下议案：

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于变更公司董事会秘书的议案》。

    公司于近期收到顾嘉琪女士的辞职报告，其因工作原因申请辞去公司副总经
理、董事会秘书职务，其辞职后不再公司担任其他职务。为保证公司董事会的日
常运作及公司信息披露等工作的开展，董事会同意聘请童文丽女士（简历见附件）
为新任副总经理、董事会秘书。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会
届满时止。

    本议案表决结果：以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过。

    具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体
的《关于变更公司董事会秘书的公告》。




    三、上网公告附件

    （一）《关于变更公司董事会秘书的公告》

    （二）《独立董事关于相关事项的独立意见》

    特此公告。




    备查文件：

    1、第四届董事会第十四次会议决议




                                       牧高笛户外用品股份有限公司董事会

                                                       2017 年 12 月 1 日
附件：童文丽女士个人简历

    童文丽女士，1988 年 9 月生，中国国籍，党员，无境外居留权。2011 年 6
月毕业于浙江理工大学经济管理学院国际经济与贸易专业。2014 年 6 月取得西
南财经大学国际商学院国际贸易学专业硕士学位。2014 年 5 月至 2014 年 10 月，
任浙江绍兴瑞丰农村商业银行管理培训生；2014 年 11 月至 2017 年 3 月任宁波
开云股权投资管理有限公司投资经理；2017 年 3 月至今任浙江牧高笛户外用品
有限公司新业务投资职务。

    截至本公告日，童文丽女士未持有本公司股票。童文丽女士与公司及公司实
际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》
等规定或证券交易所认定的不得担任公司高级管理人员的情形；其任职资格和聘
任程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。