证券代码：603908            证券简称：牧高笛         公告编号：2017-052

                   牧高笛户外用品股份有限公司
                 关于变更公司董事会秘书的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    公司于近日收到公司副总经理、董事会秘书顾嘉琪女士提交的书面辞职报告，
顾嘉琪女士因工作变动，申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务，辞职之后不
再担任公司其他职务。顾嘉琪女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。顾
嘉琪女士自公司上市以来一直担任董事会秘书职务，任职期间恪尽职守、勤勉尽
责，公司董事会就顾嘉琪女士多年来在公司做出的贡献谨表谢忱！

    2017 年 11 月 30 日，公司第四届董事会第十四次会议审议通过《关于变更
公司董事会秘书的议案》，为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作
的开展，根据董事会提名委员会的提议，决定聘请童文丽女士担任公司副总经理、
董事会秘书职务。童文丽女士简历请见本公告附件。

    公司独立董事对本次董事会秘书聘任事项发表了同意的独立意见。童文丽女
士已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书，且公司已按相关规定将童文
丽女士的董事会秘书任职资格提交至上海证券交易所并通过审核，其任职资格符
合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

    童文丽女士联系方式如下：

    电话：0574-27718107

    传真：0574-87679566

    电子邮箱：ir@mobigarden.com.cn

    通讯地址：宁波市江东北路 475 号 004 幢宁波和丰创意广场意庭楼 14 楼董
事会办公室

    特此公告。
                                       牧高笛户外用品股份有限公司董事会

                                                         2017 年 12 月 1 日




附件：童文丽女士个人简历

    童文丽女士，1988 年 9 月生，中国国籍，党员，无境外居留权。2011 年 6
月毕业于浙江理工大学经济管理学院国际经济与贸易专业。2014 年 6 月取得西
南财经大学国际商学院国际贸易学专业硕士学位。2014 年 5 月至 2014 年 10 月，
任浙江绍兴瑞丰农村商业银行管理培训生；2014 年 11 月至 2017 年 3 月任宁波
开云股权投资管理有限公司投资经理；2017 年 3 月至今任浙江牧高笛户外用品
有限公司新业务投资职务。

    截至本公告日，童文丽女士未持有本公司股票。童文丽女士与公司及公司实
际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》
等规定或证券交易所认定的不得担任公司高级管理人员的情形；其任职资格和聘
任程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。