证券代码：603908                证券简称：牧高笛       公告编号：2019-017


                   牧高笛户外用品股份有限公司

            第五届监事会第四次会议决议的公告
   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：

     公司全体监事出席了本次会议。

     本次监事会全部议案均获通过，无反对票。

    一、监事会会议召开情况

    牧高笛户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议于
2019 年 4 月 29 日下午 14：00 时在浙江牧高笛户外用品有限公司会议室以现场表决
的方式召开，本次会议的通知已于 2019 年 4 月 19 日通过专人、通讯的方式传达全
体监事。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。公司董事会秘书、财务总监列
席了会议，会议由公司监事会主席华亚君女士主持。会议的召集、召开和表决程序
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于 2018 年度监事会工作报告的议案》

    表决结果：以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过。

    本议案须提交 2018 年度股东大会进行审议。

    具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体的
《2018 年度监事会工作报告》。

    （二）审议通过了《关于 2018 年度财务决算报告的议案》

    表决结果：以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过。

    本议案须提交 2018 年度股东大会进行审议。
    具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体的
《2018 年度财务决算报告》。

    （三）审议通过了《关于 2019 年度财务预算报告的议案》

    表决结果：以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过。

    本议案须提交 2018 年度股东大会进行审议。

    具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体的
《2019 年度财务预算报告》。

    （四）审议通过了《关于 2018 年度报告全文及摘要的议案》

    全体监事一致认为董事会编制和审核公司 2018 年年度报告的程序符合法律、行
政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果：以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过。

    本议案须提交 2018 年度股东大会进行审议。

    具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体的
《2018 年年度报告》、《2018 年年度报告摘要》。

    （五）审议通过了《关于 2018 年度利润分配预案的议案》

    表决结果：以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过。

    本议案须提交 2018 年度股东大会进行审议。

    （六）审议通过了《关于制定<未来三年（2019-2021）股东回报规划>的议案》

    监事会认为：公司编制的《未来三年（2019-2021 年）股东回报规划》符合中
国证监会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司
监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，符合公司的
实际情况，有助于完善和健全公司持续、稳定及积极的分红政策，有助于切实维护
投资者特别是中小投资者的合法权益。

    表决结果：以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过。
    本议案须提交 2018 年度股东大会进行审议。

    具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体的《公
司未来三年（2019-2021）股东回报规划》。

    （七）审议通过了《关于聘请财务报告审计机构与内控审计机构的议案》

    表决结果：以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过。

    本议案须提交 2018 年度股东大会进行审议。

    具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体的《关
于聘请财务报告审计机构与内控审计机构的公告》。

    （八）审议通过《关于 2019 年申请综合授信及担保额度的议案》

    本次公司及子公司向银行申请授信额度及担保事项，是基于公司经营和发展的
需要，有利于促进公司的业务发展，授信额度及担保风险在公司的可控范围内。本
事项审批符合相关法律、法规及公司章程的规定，其决策程序合法、有效，不会损
害本公司及全体股东的利益。监事会一致同意本项议案。

    表决结果：以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过。

    本议案须提交 2018 年度股东大会进行审议。

    具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体的《关
于 2019 年申请综合授信及担保额度的公告》。

    （九）审议通过《关于使用闲置募集资金与自有资金进行现金管理的议案》

    公司以闲置募集资金和自有资金购买保本型理财产品，是在确保公司募集资金
投资项目正常实施及公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响募集资金投
资项目建设和正常生产经营。通过进行适度的投资理财，可以提高闲置募集资金和
自有资金使用效率，合理利用暂时闲置募集资金和自有资金，符合公司及全体股东
的权益。上述事项已履行了必要的审批程序，符合法律法规及《公司章程》的相关
规定。

    表决结果：以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过。
    本议案须提交 2018 年度股东大会进行审议。

    具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体的《关
于使用闲置募集资金与自有资金进行现金管理的公告》。

    （十）审议通过《关于开展远期结售汇业务的议案》

    表决结果：以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过。

    本议案须提交 2018 年度股东大会进行审议。

    具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体的《关
于开展远期结售汇业务的公告》。

    （十一）审议通过《关于公司 2018 年度内部控制评价报告的议案》

    监事会认为：公司已经建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执
行；公司《2018 年度内部控制评价报告》全面、真实、客观地反映了公司 2018 年度
内部控制体系的建设与运行情况，内部控制体系健全有效。

    表决结果：以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过。

    具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体的
《2018 年度内部控制评价报告》。

    （十二）审议通过《关于公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的
议案》

    监事会审核 2018 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告后认为：公司
能严格按照招股说明书的承诺和上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法(2013
年修订)》的规定运行，公司募集资金实际投入项目与承诺投资项目一致，未发现违
反法律法规及损害股东利益的行为。

    表决结果：以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过。

    具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体的
《2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

    （十三）审议通过《关于会计政策变更的议案》
    监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的调整，执行新会
计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会
对公司财务状况和经营成果产生重大影响，相关决策程序符合有关法律法规的规定。
监事会同意本次会计政策的变更。

    表决结果：以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过。

    具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体的《关
于会计政策变更的公告》。

    （十四）审议通过了《关于 2019 年一季度报告全文及正文的议案》。

    全体监事一致认为董事会编制和审核公司 2019 年一季度报告的程序符合法律、
行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情
况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果：以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过。

    具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体的
《2019 年一季报全文》、《2019 年一季报正文》。

    本次会议的召开与表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关
规定，表决结果真实有效。

    三、上网公告附件

    （一）独立董事关于相关事项的事前认可意见

    （二）独立董事关于相关事项的独立意见

    （三）《2018 年度监事会工作报告》

    （四）《2018 年度财务决算报告》

    （五）《2019 年度财务预算报告》

    （六）《2018 年年度报告》、《2018 年年度报告摘要》

    （七）《公司未来三年（2019-2021）股东回报规划》

    （八）《关于聘请财务报告审计机构与内控审计机构的公告》
   （九）《关于 2019 年申请综合授信及担保额度的公告》

   （十）《关于使用闲置募集资金与自有资金进行现金管理的公告》

   （十一）《关于开展远期结售汇业务的公告》

   （十二）《2018 年度内部控制评价报告》

   （十三）《2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

   （十四）《关于会计政策变更的公告》

   （十五）《2019 年一季报全文》、《2019 年一季报正文》

   （十六）国泰君安证券股份有限公司关于牧高笛户外用品股份有限公司使用闲
置募集资金购买理财产品的核查意见

   （十七）国泰君安证券股份有限公司关于牧高笛户外用品股份有限公司 2018 年
度募集资金存放与使用情况的核查意见




   特此公告。




   备查文件：

   1、第五届监事会第四次会议决议

   2、独立董事关于相关事项的事前认可意见

   3、独立董事关于相关事项的独立意见

   4、国泰君安证券股份有限公司关于牧高笛户外用品股份有限公司使用闲置募集
资金购买理财产品的核查意见

   5、国泰君安证券股份有限公司关于牧高笛户外用品股份有限公司 2018 年度募
集资金存放与使用情况的核查意见

                                           牧高笛户外用品股份有限公司监事会

                                                           2019 年 4 月 30 日