证券代码：603908                 证券简称：牧高笛      公告编号：2019-042


                   牧高笛户外用品股份有限公司

             第五届监事会第七次会议决议的公告
   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：

     公司全体监事出席了本次会议。

     本次监事会全部议案均获通过，无反对票。

    一、监事会会议召开情况

    牧高笛户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议于
2019 年 8 月 27 日下午 14：30 时在浙江牧高笛户外用品有限公司会议室以现场和通
讯表决的方式召开，本次会议的通知已于 2019 年 8 月 19 日通过专人、通讯的方式
传达全体监事。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，公司董事会秘书列席了
会议，会议由公司监事会主席黄艳平女士主持。会议的召集、召开和表决程序符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，通过了以下议案：

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于公司 2019 年半年度报告全文及摘要的议案》。

    全体监事一致认为董事会编制和审核公司 2019 年半年度报告及其摘要的程序符
合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司
的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果：以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过。

    具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体的《牧
高笛户外用品股份有限公司 2019 年半年度报告全文》和《牧高笛户外用品股份有限
公司 2019 年半年度报告摘要》。

    （二）审议通过了《关于公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告的议案》。

    监事会审核 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告后认为：公
司能严格按照招股说明书的承诺和上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法
(2013 年修订)》的规定运行，公司募集资金实际投入项目与承诺投资项目一致，未
发现违反法律法规及损害股东利益的行为。

    表决结果：以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过。

    具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体的《牧
高笛户外用品股份有限公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》。

    三、上网公告附件

    （一）《牧高笛户外用品股份有限公司 2019 年半年度报告全文》和《牧高笛户
外用品股份有限公司 2019 年半年度报告摘要》

    （二）《牧高笛户外用品股份有限公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用
情况的专项报告》

    特此公告。




    备查文件：

    1、第五届监事会第七次会议决议




                                          牧高笛户外用品股份有限公司监事会

                                                           2019 年 8 月 28 日