证券代码：603908           证券简称：牧高笛         公告编号：2019-038



               牧高笛户外用品股份有限公司
            第五届董事会第六次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：

     公司全体董事出席了本次会议。

     本次董事会全部议案均获通过，无反对票。

    一、董事会会议召开情况

    牧高笛户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会
议于2019年8月27日下午14:00时在浙江牧高笛户外用品有限公司会议室以现场
和通讯表决的方式召开，本次会议的通知已于2019年8月19日通过专人、通讯的
方式传达全体董事，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事、高管人
员列席了本次会议，会议由董事长陆暾华先生主持。会议的召集、召开和表决程
序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。经与会董
事审议，通过了以下议案：

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于公司 2019 年半年度报告全文及其摘要的议案》。

    全体董事一致认为董事会编制和审核公司 2019 年半年度报告及其摘要的程
序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映
了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    本议案表决结果：以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过。

    具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体
的《牧高笛户外用品股份有限公司2019年半年度报告全文》和《牧高笛户外用品
股份有限公司2019年半年度报告摘要》。
    （二）审议通过《关于公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告的议案》。

    全体董事一致认为董事会编制的《2019 年半年度募集资金存放与实际使用
情况的专项报告》严格按照招股说明书的承诺和上海证券交易所《上市公司募集
资金管理办法(2013 年修订)》的规定运行，公司募集资金实际投入项目与承诺
投资项目一致，未发现违反法律法规及损害股东利益的行为。

    本议案表决结果：以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过。

    具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体
的《牧高笛户外用品股份有限公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告》。

    （三）审议通过《关于变更公司境外全资子公司投资总额的议案》。

    根据目前公司的战略发展计划和实际需要，同意公司将设立在越南的全资子
公司越南天野户外用品有限公司的投资总额由原先的 500 万美元变更为不超过
300 万美元。

    本议案表决结果：以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过。

    具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体
的《关于变更公司境外全资子公司投资总额的公告》。

    三、上网公告附件

    （一）《牧高笛户外用品股份有限公司 2019 年半年度报告全文》和《牧高笛
户外用品股份有限公司 2019 年半年度报告摘要》

    （二）《牧高笛户外用品股份有限公司2019年半年度募集资金存放与实际使
用情况的专项报告》

    （三）《关于变更公司境外全资子公司投资总额的公告》

    特此公告。
备查文件：

1、第五届董事会第六次会议决议




                                牧高笛户外用品股份有限公司董事会

                                                2019 年 8 月 28 日