证券代码：603908           证券简称：牧高笛           公告编号：2019-040



                   牧高笛户外用品股份有限公司
     关于变更公司境外全资子公司投资总额的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：
    ● 投资标的：TIANYE OUTDOOR (VIET NAM) COMPANY LIMITED（以下简称
“越南天野”）
    ● 投资金额：变更投资总额为不超过300万美元，目前越南天野注册资本
为100万美元，已投资金额265万美元，本次变更后，注册资本保持不变，投资
总额由原500万美元变更为不超过300万美元。
    ● 特别风险提示：本次项目变更投资总额尚需取得国内及当地投资主管部
门审批核准后，方可实施。


    一、对外投资概述
    公司第四届董事会第八次会议于 2017 年 3 月 26 日审议通过《关于在越南投
资设立全资子公司的议案》。截至目前，公司对全资子公司越南天野已完成工商
注册并投入运行生产。2019 年 8 月 27 日，公司召开第五届董事会第六次会议，
审议通过了《关于变更公司境外全资子公司投资总额的议案》，根据目前公司的
战略发展计划和实际需要，同意公司将设立在越南的全资子公司越南天野的投资
总额由原先的 500 万美元变更为不超过 300 万美元。
    本次对越南天野变更投资总额不属于关联交易，且不构成重大资产重组事
项。以上对外投资决策权限在公司董事会授权范围内，不需要提交公司股东大会
审议。本次项目变更投资总额尚需取得国内及越南当地投资主管部门审批核准
后，方可实施。
    二、投资标的基本情况

    1、公司名称：TIANYE OUTDOOR (VIET NAM) COMPANY LIMITED


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    2、公司编号：0801220430

    3、登记日期：2017 年 8 月 10 日

    4、公司地址：越南海阳省金诚县金梁社富泰工业区东区 CN9、CN10 地块
F4 厂房

    5、注册资金：22,745,000,000 越南盾

    6、法定代表人：陆暾华

    7、股权结构：牧高笛户外用品股份有限公司 100%持股

    三、本次变更投资总额的原因

    本次变更投资总额是公司基于未来战略规划，综合考虑目前越南天野产能情
况、后续建设资金测算及未来公司境外产能布局优化所作出的调整。

    四、本次变更投资总额对公司的影响

    本次变更越南天野投资总额是根据公司的境外战略发展计划和实际需要，越
南天野仍为公司全资子公司，不会导致公司合并报表范围发生变化。不会影响越
南天野正常业务的开展，不会对公司生产经营产生重大影响，不会损害公司及全
体股东利益。

    五、备查文件

    第五届董事会第六次会议决议



    特此公告。




                                           牧高笛户外用品股份有限公司
                                                                  董事会
                                                       2019 年 8 月 28 日




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