证券代码：603908         证券简称：牧高笛           公告编号：2020-007



                 牧高笛户外用品股份有限公司
            第五届董事会第九次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：

     公司全体董事出席了本次会议。

     本次董事会全部议案均获通过，无反对票。

    一、董事会会议召开情况

    牧高笛户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会
议于2020年3月25日下午15：30时在浙江牧高笛户外用品有限公司会议室以现场
和通讯表决的方式召开，本次会议的通知已于2020年3月20日通过专人、通讯的
方式传达全体董事，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事、高管人
员列席了本次会议，会议由陆暾华先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合
《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。经与会董事认真
审议，通过了以下议案：

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》。

    经审议，公司第五届董事会各专门委员会成员结构如下，任期与本届董事会
任期保持一致。

    （1）战略与投资委员会：主任委员：陆暾华；委员：陆暾峰、胡放晴；

    （2）审计委员会：主任委员：李国范；委员：李曦、陆暾华；

    （3）提名与薪酬考核委员会：主任委员：陈汉；委员：李曦、陆暾峰。

    本议案表决结果：以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过。
特此公告。




备查文件：

1、第五届董事会第九次会议决议




                                牧高笛户外用品股份有限公司董事会

                                                2020 年 3 月 26 日