证券代码：603908             证券简称：牧高笛           公告编号：2020-008


                   牧高笛户外用品股份有限公司

            第五届监事会第九次会议决议的公告
   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：

     公司全体监事出席了本次会议。

     本次监事会全部议案均获通过，无反对票。

    一、监事会会议召开情况

    牧高笛户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次会议于
2020 年 4 月 3 日下午 14：30 时在浙江牧高笛户外用品有限公司会议室以通讯表决的
方式召开，本次会议的通知已于 2020 年 3 月 27 日通过专人、通讯的方式传达全体
监事。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，公司董事会秘书列席了会议，会
议由公司监事会主席黄艳平女士主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，通过了以下议案：

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于变更第五届监事会监事的议案》。

    公司于近期收到张玲芳女士的辞职报告，其因个人原因申请辞去公司第五届监
事会监事职务，其辞职后不在公司担任其他职务。经审议，监事会同意选举鲍晓飞
先生（简历见附件）为公司第五届监事会非职工代表监事，并提交下一次股东大会
审议，其任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满为止。

    表决结果：以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体的《关
于第五届监事会部分监事变更的公告》。
三、上网公告附件

（一）《关于第五届监事会部分监事变更的公告》

特此公告。




备查文件：

1、第五届监事会第九次会议决议




                                     牧高笛户外用品股份有限公司监事会

                                                      2020 年 4 月 7 日
   附件：鲍晓飞先生个人简历：
   鲍晓飞：男，1984 年 2 月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。最近 5
年一直担任浙江牧高笛户外用品有限公司产品部装备开发经理。
   截至目前，鲍晓飞先生未持有公司股份，与公司实际控制人、其他董事、监事、
高级管理人员、其他持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系；未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》等规
定或证券交易所认定的不得担任公司监事的情形。