证券代码：603909         证券简称：合诚股份         公告编号：2017-047




               合诚工程咨询集团股份有限公司
            第二届监事会第九次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    合诚工程咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2017 年 8
月 8 日以书面方式发出召开第二届监事会第九次会议的通知，会议于 2017 年 8
月 18 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开并作出决议。会议应到监事 3 人，
实到监事 3 人（其中：郭梅芬女士因个人原因以通讯方式参加会议），董事会秘
书及证券事务代表列席了会议。会议由监事会主席郭梅芬女士主持。本次会议的
通知、召开程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。会议以
投票表决方式通过以下议案：

   一、 审议通过《关于公司 2017 年半年度报告及其摘要的议案》

    监事会对董事会编制的 2017 年半年度报告进行了认真审议，认为：

    1、公司《2017 年半年度报告及其摘要》编制和审议程序符合法律、法规及
公司章程的规定，报告内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关要求，
所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司半年度的财务状况和经营成果，不
存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    2、监事会提出本意见前，未发现参与公司 2017 年半年度报告编制和审议的
人员有违反保密规定的行为。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

   二、 审议通过《关于公司 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项
报告的议案》
    监事会对董事会编制的《关于公司 2017 年半年度募集资金存放与实际使用
情况专项报告的议案》进行了认真审议，认为：

    公司 2017 年上半年募集资金存放与实际使用情况符合中国证监会、上海证
券交易所以及公司《募集资金管理办法》的有关规定，披露的募集资金相关信息
与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情形，也不存在
募集资金管理与使用违规情形。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

   三、 审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。

    监事会对董事会编制的《关于公司会计政策变更的议案》进行了认真审议，
认为：

    本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的《关于印发修订的通知》（财
会[2017]15 号）要求进行的合理变更，符合公司实际情况，执行新会计政策能
够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更的决策程序
符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的
情形，同意本次会计政策的变更。本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果
和现金流量无重大影响。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权



    特此公告。



                                    合诚工程咨询集团股份有限公司监事会

                                             2017 年 8 月 18 日