证券代码：603909          证券简称：合诚股份          公告编号：2017-054




              合诚工程咨询集团股份有限公司
           关于续聘 2017 年度审计机构的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    合诚工程咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 10 月 24 日
召开了第二届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于续聘 2017 年度审计
机构的议案》，该议案尚需提请公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

    一、 续聘 2017 年度审计机构的具体内容

    鉴于北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货从业资格，具
有较强的专业服务能力。在对公司进行审计过程中尽职、尽责，能按照中国注册
会计师审计准则及监管机构要求，遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公
正地对公司财务报表发表审计意见。为保持公司审计工作的连续性，提议续聘北
京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务和内部控制审计机
构。审计费用为人民币 80 万元（含税），其中财务会计报告审计 55 万元、内部
控制审计 25 万元。

    二、 独立董事事前认可意见

    根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章
程》等法规、制度的有关规定，作为公司独立董事，我们对《关于续聘 2017 年
度审计机构的议案》进行了认真的事前审查，我们一致同意将此项议案提请公司
第二届董事会第十五次会议进行审议。

    三、 独立董事的独立意见

    北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货从业资格，具有较
强的专业服务能力。在对公司进行审计工作中尽职、尽责，能按照中国注册会计
师审计准则及监管机构要求，遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正地
对公司财务报表发表审计意见，所确定的 2017 年度审计费用合理，同意续聘其
为 2017 年度财务审计和内部控制审计机构。同意将该提案提请公司股东大会审
议。

    特此公告。



                                   合诚工程咨询集团股份有限公司董事会

                                            2017 年 10 月 24 日