合诚股份：2017年第一次临时股东大会会议资料2017-11-03
合诚工程咨询集团股份有限公司
二○一七年第一次临时股东大会会议资料
二○一七年十一月
2017 年第一次临时股东大会会议资料
合诚工程咨询集团股份有限公司
二○一七年第一次临时股东大会会议资料目录
序号 内 容 页码
一 二○一七年第一次临时股东大会现场会议须知 2
二 二○一七年第一次临时股东大会会议议程 3
三 二○一七年第一次临时股东大会表决办法 4
四 二○一七年第一次临时股东大会议案
1 《关于修订<公司章程>的议案》 6
2 《关于续聘 2017 年度审计机构的议案》 8
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2017 年第一次临时股东大会会议资料
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二○一七年第一次临时股东大会现场会议须知
为维护广大投资者的合法权益，确保本次股东大会顺利召开，根据《公司法》、《公
司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，特制定本次股东大会会议须知，望全
体参会人员遵守执行：
一、 股东大会召开过程中，参会股东及股东代表应当以维护全体股东的合法权
益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
二、 参会股东及股东代表依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。
股东及股东代表应认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯其他股东的
权益，以确保股东大会的正常秩序。
三、 会议进行中只接受股东及股东代表发言或提问，发言或提问应围绕本次会
议议题进行，简明扼要。建议每次发言时间不超过三分钟。
四、 股东及股东代表要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发
言。大会进行表决时，股东及股东代表不再进行大会发言。
违反上述规定者，大会主持人有权加以拒绝或制止。
五、 本次大会由两名股东代表和一名监事参加计票及监票，对投票和计票过程
进行监督，由监票人公布表决结果。
六、 本次大会由北京通商律师事务所律师现场见证。
七、 在会议中若发生意外情况，公司董事会有权做出应急处理，以保护公司和
全体股东利益。
八、 保持会场安静和整洁，请将移动电话调至振动状态，会场内请勿吸烟。
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二○一七年第一次临时股东大会会议议程
会议时间：2017 年 11 月 10 日（星期五）下午 14：30
会议地点：厦门市湖里区枋钟路 2368 号金山财富广场 4 号楼 11 层会议室
会议主持人：董事长黄和宾先生
见证律师：北京通商律师事务所律师
会议议程：
一、 主持人宣布会议开始
二、 主持人向大会报告股东现场到会情况
三、 提请股东大会审议如下议案：
1、 《关于修订<公司章程>的议案》
2、 《关于续聘 2017 年度审计机构的议案》
四、 股东提问和发言
五、 推选现场计票、监票人
六、 监票人、见证律师验票箱
七、 现场股东投票表决
八、 休会，工作人员统计表决票，将现场表决结果与网络投票表决结果进行汇
总
九、 复会，总监票人宣布表决结果
十、 主持人宣读股东大会决议
十一、 见证律师宣读法律意见书
十二、 主持人宣布会议结束
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二○一七年第一次临时股东大会表决办法
为维护投资者的合法权益，确保股东在本公司 2016 年年度股东大会期间顺利行
使表决权，依据《中华人民共和国公司法》和《合诚股份公司章程》的有关规定，特
制定本次股东大会表决办法：
一、 本次股东大会将采用现场记名投票表决和网络投票表决两种方式。
二、 本次大会设计票人 2 名，监票人 1 名, 其中计票人 2 名为股东代表，监票
人 1 名为监事会成员。监票人对投票和计票过程进行监督。
计票人、监票人的任务是:
1、负责表决票的核对、发放；
2、负责核对股东出席人数及所代表的股份数；
3、统计清点票数,检查每张表决票是否符合规定要求；
4、计算各表决议案的同意、反对、弃权票数。
三、 需表决的议案在主持人的安排下逐项表决。
四、 股东大会现场投票表决采用记名方式进行，股东（或股东代表）在投票时
请在表决票上注明所代表的股份数并签名。每股为一票表决权，投票结果按股份数判
定。表决时，请在同意、反对、弃权项下的表决栏内打“√”号标记，以明确表决意
见。
五、 股东大会作出普通决议，应当由出席股东大会的股东（或股东代理人）所
持表决权的 1/2 以上通过。股东大会作出特别决议，应当由出席股东大会的股东（或
股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
六、 不使用本次会议统一发放的表决票，或夹写规定外文字或填写模糊无法辨
认者，视为无效票，作弃权处理。
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七、 同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出
现重复表决的以第一次投票结果为准。
八、 现场股东（或股东代表）表决完成后，请及时将表决票投入票箱或交给工
作人员，以便及时统计表决结果。
九、 现场投票结束后，由监票人当场打开票箱，监票人、计票人、见证律师共
同负责计票、监票。
十、 现场计票结束，由监票人宣布现场表决结果。
十一、 根据网络投票和现场投票合并后数据，大会主持人宣布股东大会表决结果。
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议案一：
关于修订《公司章程》的议案
尊敬的各位股东及股东代表：
为充分体现合诚工程咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）中小投资者对
重大事项决策的意愿和诉求，保障中小投资者依法行使权利，根据国务院《关于进一
步促进资本市场健康发展的若干意见》、国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中
小投资者合法权益保护工作的意见》、《上市公司章程指引》及证券监管机构的有关要
求，公司制订了《中小投资者单独计票管理办法》，现将中小投资者单独计票总体要
求纳入《公司章程》，进一步修订相关条款。
本次《公司章程》修订的具体内容如下：
原章程条款：“第七十六条 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份
数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权
的股份总数。
董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。”
现修改为：“第七十六条 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数
额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计
票。单独计票结果应当及时公开披露。
公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权
的股份总数。
董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。征集股东投
票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式
征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。”
本议案现提交股东大会审议并授权公司经营层修改《公司章程》的相关条款并办
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理相关工商备案事项。
请各位股东和股东代表审议。
合诚工程咨询集团股份有限公司
二○一七年十一月十日
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议案二：
关于续聘 2017 年度审计机构的议案
尊敬的各位股东及股东代表：
鉴于北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货从业资格，具有较
强的专业服务能力。在对合诚工程咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）2016
年度财务报表审计过程中尽职、尽责，能按照中国注册会计师审计准则及监管机构要
求，遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正地对公司财务报表发表审计意见。
为保持公司审计工作的连续性，拟续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司 2017 年度财务和内部控制审计机构，审计费用为人民币 80 万元（含税），其中财
务会计报告审计 55 万元、内部控制审计 25 万元。
请各位股东和股东代表审议。
合诚工程咨询集团股份有限公司
二○一七年十一月十日
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