证券代码：603909          证券简称：合诚股份          公告编号：2018-008



              合诚工程咨询集团股份有限公司
          第二届监事会第十三次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    合诚工程咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2018 年 1 月
12 日以书面方式发出召开第二届监事会第十三次会议的通知，会议于 2018 年 1
月 19 日以现场方式在公司会议室召开并作出决议。会议应到监事 3 人，实到监
事 3 人。会议由监事会主席郭梅芬女士主持，董事会秘书及证券事务代表列席了
会议。本次会议的通知、召开程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的
有关规定。会议以投票表决方式通过以下议案：

    一、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

    监事会认为：公司本次募集资金投资项目变更是基于募投项目的实际情况及
公司长远发展考虑，有利于提高募集资金使用效率和产业投资回报，符合公司战
略规划的需要，符合全体股东的利益，内容及程序符合《上海证券交易所上市公
司募集资金管理办法》等相关法规的规定，不存在损害股东利益的情况。因此，
同意本次募集资金投资项目的变更。

    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。



    特此公告。



                                     合诚工程咨询集团股份有限公司监事会
                                               2018 年 1 月 19 日