证券代码：603909 证券简称：合诚股份 公告编号：2018-046
合诚工程咨询集团股份有限公司
2018 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018 年 6 月 1 日
(二) 股东大会召开的地点：厦门市湖里区枋钟路 2368 号 11 楼公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 32
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 73,331,300
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的
71.5427
比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况
等。
本次大会由公司董事会召集，董事长黄和宾先生主持会议。会议召集、召开
及表决方式符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 6 人，独立董事彭大文先生、游相华先生、林
建东先生因公务原因未能出席本次会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书高玮琳女士出席本次会议；公司副总裁林东明、康明旭先生
列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于续聘 2018 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 73,331,300 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 73,331,300 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
3、 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案
得票数占出席会
议案序号 议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
比例（%）
3.01 黄和宾 73,330,001 99.9982 是
3.02 刘德全 73,330,001 99.9982 是
3.03 陈天培 73,330,001 99.9982 是
3.04 黄爱平 73,330,001 99.9982 是
3.05 康明旭 73,330,001 99.9982 是
3.06 黄从增 73,330,001 99.9982 是
4、 关于公司董事会换届选举独立董事的议案
得票数占出席会
议案序号 议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
比例（%）
4.01 彭大文 73,330,001 99.9982 是
4.02 黄炳艺 73,330,001 99.9982 是
4.03 郭小东 73,330,001 99.9982 是
5、 关于监事会换届选举非职工代表监事的议案
得票数占出席会
议案序号 议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
比例（%）
5.01 郭梅芬 73,330,001 99.9982 是
5.02 沈志献 73,330,001 99.9982 是
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例
序号 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
关于修订《公司章程》的
2 31,131,300 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
议案
关于公司董事会换届选举
3.00
非独立董事的议案
3.01 黄和宾 31,130,001 99.9958
3.02 刘德全 31,130,001 99.9958
3.03 陈天培 31,130,001 99.9958
3.04 黄爱平 31,130,001 99.9958
3.05 康明旭 31,130,001 99.9958
3.06 黄从增 31,130,001 99.9958
关于公司董事会换届选举
4.00
独立董事的议案
4.01 郭梅芬 31,130,001 99.9958
4.02 沈志献 31,130,001 99.9958
4.03 陈汉斌 31,130,001 99.9958
关于监事会换届选举非职
5.00
工代表监事的议案
5.01 郭梅芬 31,130,001 99.9958
5.02 沈志献 31,130,001 99.9958
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1. 上述议案 2 为涉及以特别表决通过的议案，已获得出席会议的股东及股
东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。
2. 议案 3-5 为累积逐项表决议案，全部子议案均获审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京通商律师事务所
律师：张晓彤、蔚霞
2、 律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及其他规范性文件和《公司
章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决
程序符合有关法律、法规及其他规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合
法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
合诚工程咨询集团股份有限公司
2018 年 6 月 1 日